证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-071
多喜爱集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2020 年 12 月
27 日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。
2020 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名沈德法先生、陈桁先生、陈光锋先生、赵伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名郭剑锋先生、谢鹏先生、张美华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具的审核意见，现任独立董事发表了明确同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司第三届董事会独立董事袁雄先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司任职。截至本公告披露日，袁雄先生未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对袁雄先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年十二月二十五日
附件：
多喜爱集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事简历
1、沈德法先生
沈德法先生：1965 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级管理
人员工商管理硕士，高级经济师，高级工程师。曾任浙江省建工集团有限责任公司副总
经理、总经理、董事长、党委书记；2010 年 5 月至 2012 年 1 月，担任浙江省建设投资
集团有限公司副总经理、党委委员；2012 年 1 月至 2015 年 2 月，担任浙江省建设投资
集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2015 年 2 月至 2015 年 8 月，担任浙江省建
设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2015 年 8 月至 2016 年 4 月，全面主持
浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委会工作；2016 年 4 月起至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记；2019 年 5 月起至今，担任多喜爱集团股份有限公司董事长；除上述职务以外，未在公司及其下属分子公司担任其他任何职务。
沈德法先生，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司 1.3409%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司 0.0832%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、陈桁先生
陈桁先生：1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级管理
工程科技术员，杭州市公路管理处养护管理科副科长，杭州路达公路工程公司副经理、常务副经理（主持工作），杭州市公路管理处副处长，浙江省交通投资集团有限公司发展研究部经理、团工委书记，浙江金丽温高速公路有限公司董事长、党委书记，浙江龙丽
龙高速公路有限公司董事长；2008 年 11 月至 2012 年 1 月，担任浙江省建设投资集团
有限公司副总经理、党委委员；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，担任浙江省建设投资集团
有限公司董事、副总经理、党委委员；2016 年 5 月至 2017 年 5 月，担任浙江省建设投
资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2017 年 5 月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、 党委副书记；2019 年 12 月起至今，担任多喜爱集团股份有限公司董事。
陈桁先生，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事兼总经理，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司 1.3099%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司 0.0813%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、陈光锋先生
陈光锋先生：1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中央党校
经济管理专业研究生。1993 年 8 月至 1997 年 6 月，任杭州市第三建筑工程公司总经理
秘书；1997 年 6 月至 1997 年 8 月，任浙江省旅游局《江南游》报社干部；1997 年 8
月至 2004 年 4 月，历任浙江省人事厅干部、外国专家局副主任科员、办公室副主任科
员、办公室主任科员；2004 年 4 月至 2005 年 4 月，任浙江省公共行政与人才科学研究
所副所长；2005 年 4 月至 2017 年 4 月，历任浙江省政府办公厅人事处助理调研员、副
今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、党委副书记、工会主席；2019 年 12 月起至今，担任多喜爱集团股份有限公司董事。
陈光锋先生未持有公司股票，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、赵伟杰先生
赵伟杰先生：1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中央
党校经济管理专业研究生，高级经济师。1983 年 7 月参加工作，历任湖州燃料采购供应站人事秘书科秘书，共青团湖州市委办公室副主任，中共湖州市委政策研究室一科副科长，中共湖州市委办公室综合科副科长，中共湖州市委办公室秘书科科长，中共湖州市委政策研究室副主任，中共湖州市委政研室（市委农业和农村工作办公室）副主任，湖州市经济体制改革委员会办公室主任、党组书记，湖州市政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记，浙江省省属国有企业监事服务中心主任，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会企业改革与发展处处长，浙江省长广（集团）有限责任公司副总经理、党
委委员等职；2014 年 12 月至 2017 年 4 月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经
理、党委委员；2017 年 4 月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2019 年 12 月起至今，担任多喜爱集团股份有限公司董事。
赵伟杰先生，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司 1.0341%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司 0.0642%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事简历
1、郭剑锋先生
郭健锋先生：1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2010 年 8
月至 2013 年 11 月，任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书。历任长沙开元仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任开元仪器股份有限公司战略顾问，长沙博大科工股份有限公司独立董事，洛阳印通环保科技有限公司董事，长沙博容教育科技有限公司监事。
郭剑锋先生未持有公司股票，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（
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