证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-063
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，现将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]969 号）核准，本公司于 2015 年 6月 8 日首次向社会公开发行人民币普通股 22,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，募集资金总额人民币 182,820,000.00 元，扣除发行费用含税人民币35,380,000.00 元，实际募集资金为人民币 147,440,000.00 元。该募集资金已
于 2015 年 6 月 8 日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）会验字[2015]2729 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用及结余情况
2019 年 12 月 31 日募集资金余额合计为 3,669,204.14 元，其中募集资金专
户余额 3,669,204.14 元。2020 年 1-6 月，本公司募集资金投入金额为
3,672,247.53 元，利息净收入 3,043.39 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司已
累计使用募集资金 157,148,370.37 元，募集资金利息净收入累计 9,708,370.37
元，募集资金 2020 年 6 月 30 日余额合计为 0 元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》，2020年7月，公司全
面修订了《募集资金管理制度》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。
2015年7月，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。
因公司更换保荐机构，2016年11月，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。
截至2020年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 金 额
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090029200588887 0.00
中国建设银行股份有限公司宁国支行 34001756408059888899 0.00
合 计 0.00
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2020年06月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,714.84万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本报告期公司未发生变更募集资金投资项目的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽省凤形耐磨材料股份有公司
2020年8月25日
附表 1：
2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 14,744.00
本报告期投入募集资金总额 367.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 9,694.86
已累计投入募集资金总额 15,714.84
累计变更用途的募集资金总额比例 65.75%
承诺投资项目和超募资金 是否已变 截至报告期 截至年末投 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
投向 更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 末累计投入 资进度（%） 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
承诺投资项目 （含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 金额（2） (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
变更）
年产 5 万吨研磨介质（球、 是 11,621.35 4,033.88 4,033.88 100.00 已终止 不适用 不适用 是
段）生产建设项目
技术中心建设项目 是 3,122.65 1,564.09 1,564.09 100.00 已终止 不适用 不适用 是
购买无锡雄伟精工科技有 是 — — — — — — 不适用 不适用 是
限公司 100%股权项目
绿色制造智能化改造项目 是 — 1,694.86 367.23 2,116.87 120.99 不适用 不适用 不适用 否
收购康富科技股份有限公 否 — 8,000.00 — 8,000.00 100.00 1782.36 不适用 否
司 51%股权项目
合 计 14,744.00 15,292.83 367.23 15,714.84 — — 1782.36 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 —
1、年产 5 万吨研磨介质（球、段）生产建设项目、技术中心建设项目变更：由于近
年来，受宏观经济周期性波动影响，公司下游冶金矿山、水泥、火力发电等行业的产销量
及盈利能力出现下滑，对公司产品的需求产生了较大的影响，外部市场环境、行业发展微
观态势较首次公开发行股票时发生了较大的变化，公司根据经营实际情况，终止原募投项
目。
2、购买无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权项目项目变更：因公司非公开发行股票
项目可行性发生重大变化的情况说明 收购无锡雄伟精工科技有限公司股权事宜未能在中国证监会批复规定的有效期内（2018
年 3 月 8 日前）完成，故本次非公开发行股票事项终止，终止原募投项目。
3、为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际
情况等因素，经 2019 年 9 月 12 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事
会第十八次会议审议通过，并于 2019 年 9 月 30 日经本公司第二次临时股东大会决议通过，
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