证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-030
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020 年 5 月 19 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 5 月
19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 18 人，代表公司股份 42,684,722
股，占公司有表决权股份总数的 48.5054％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 7 人，代表公司股份 37,969,021
股，占公司有表决权股份总数的 43.1466％。
（2）通过网络投票的股东 11 人，代表公司股份 4,715,701 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3588%。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；北京国枫律师事务所周道康律师、陈志坚律师对此次股东大会进行见证。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 42,662,222 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9473%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 22,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0527%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 233,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 91.2007%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 22,500 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.7993%。
公司第四届董事会独立董事木利民、张林、张居忠在 2019 年度股东大会上
进行述职。
2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 42,640,822 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8972%；反对票 21,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0501%；弃权票 22,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0527%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 211,801 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 82.8315%；反对票 21,400 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.3691%；弃权票 22,500 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.7994%。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报
告的议案》。
表决结果：同意票 42,665,222 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9543%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 19,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0457%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 236,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 92.3739%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 19,500 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 7.6261%。
4、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意票 42,639,222 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8934%；反对票 42,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0996%；弃权票 3,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 210,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 82.2058%；反对票 42,500 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 16.6210%；弃权票 3,000 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 1.1732%。
5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。
表决结果：同意票 42,466,621 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.4890%；反对票 198,601 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.4653%；弃权票 19,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0457%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 37,600 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 14.7047%；反对票 198,601 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 77.6692%；弃权票 19,500 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 7.6261%。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：同意票 5,180,855 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.6250%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 19,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3750%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 236,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 92.3739%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 19,500 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 7.6261%。
关联股东泰豪集团有限公司、陈晓、赵金华、姚境回避表决，上述股东合计
持有 37,484,367 股。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度流动资金贷款额度的议案》。
表决结果：同意票 42,665,222 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9543%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 19,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0457%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 236,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 92.3739%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 19,500 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 7.6261%。
8、审议通过了《关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票 42,571,621 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.7350%；反对票 93,601 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2193%；弃权票 19,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0457%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 142,600 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 55.7683%；反对票 93,601 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 36.6056%；弃权票 19,500 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 7.6261%。
9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》。
表决结果：同意票 42,642,222 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9004%；反对票 23,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0539%；弃权票 19,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0457%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 213,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 83.3790%；反对票 23,000 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.9949%；弃权票 19,500 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 7.6261%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所周道康律师、陈志坚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《网络投票细则》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件
的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年度股
东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十日
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