证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-028
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2018年5月11日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2018年5月10日下午15:00
至2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司有表决权的股份
41,716,729股，占公司股份总数的47.41％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有10人，代表公司有表决权的股份
41,716,729股，占公司股份总数的47.41％。；
（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决
权股份总数的0%。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师事务所陈志坚律师、代侃律师对此次股东大会进行见证。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》（含独立董事2017年度述
职报告）。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报
告的议案》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
6、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
7、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
表决结果：同意票776,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股
东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
8、审议通过了《关于公司2018年续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
9、审议通过了《关于公司2018年度流动资金贷款额度的议案》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
10、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
11、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
12、审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意票 41,716,729 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票200,501股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所陈志坚律师、代侃律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017
年度股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十四日
