002759 深市 天际股份

股票代码：002759        股票简称：天际股份      公告编号：2024-036
            天际新能源科技股份有限公司

          关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

    一、公司2023年度利润分配预案的基本情况

    根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年
度实现归属于母公司所有者的净利润 36,640,946.24 元，加上以前年度累积未分配利润，可供股东分配的利润 1,314,788,575.67 元。

    以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 504,582,605 股剔除回购专户、股权
激励回购注销专户持有的股份后的数量 496,847,918 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），分配现金红利总额为 49,684,791.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

    在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份、股权激励回购注销股数不参与分配），公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

    董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。独立董事对该预案召开专门会议进行了审议，并发表了同意的审核意见，该利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。


    二、独立董事审核意见

    独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司章程》及相关法律法规的相关规定，有利于分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会、股东大会审议。

    三、监事会意见

    监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东利益的情形，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议；

    2、公司第五届监事会第二次会议决议；

    特此公告

                                    天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 23 日