002759 深市 天际股份

股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2024-029
            天际新能源科技股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议,
经全体董事一致同意，于 2024 年 3 月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯的
方式临时召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由半数以上董事推举吴锡盾先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  二、董事会审议的议案情况

  1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  选举吴锡盾先生为公司第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。吴锡盾先生简历详见本公告附件。

  2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。
  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  根据《公司章程》及相关规定，经与会全体董事选举，董事会各专门委员会的召集人及委员会成员名单如下：

第四届董事会专门委员会        召集人    委员会成员

战略委员会                    吴锡盾    陶惠平、陈俊明、薛晨健、吴辉

薪酬与考核委员会              吴辉      陈俊明、苏旭东

审计委员会                    苏旭东    薛晨健、吴辉

提名委员会                    余超生    陈俊明、苏旭东

  上述各专门委员会成员及其召集人自本次董事会审议通过之日起就任，任期
三年。

  上述人员简历详见本公告附件。

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴锡盾先生担任公司总经理职务，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

  总经理简历详见本公告附件。

  4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郑文龙先生担任公司董事会秘书职务。自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。聘任有关内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

  郑文龙先生简历详见本公告附件。

  5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陶惠平先生、郑文龙先生、何晓冰先生、林志雄先生、王地先生、陈俊明先生、周帅先生担任公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

  公司高级管理人员的聘任情况，不违反“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一”的规定。
  上述人员简历详见本公告附件。

  6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核且董事会审计委员会全体成员过半数同意，董事会同意聘任杨志轩先生担任公司财务总监职务，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。


  杨志轩先生简历详见本公告附件。

  7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  董事会同意聘任郑浩然先生为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

  郑浩然先生简历详见本公告附件。

  8、审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  董事会同意聘任洪玮芹女士为公司内部审计部负责人，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

  洪玮芹女士简历详见本公告附件。

  9、审议通过《关于向工商部门提交备案信息变更申请的议案》

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  依据国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司管理人员变更等事项需向工商部门备案，董事会授权第三人具体办理公司本次工商备案信息变更事项相关的登记事宜，该等授权包括但不限于：向有关主管部门递交有关决议、材料；签署、执行、修改递交给有关主管部门的相关决议与材料等。
  三、备查文件

  1、第五届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                    天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 12 日
附：相关人员简历

  吴锡盾，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，中国香港特别行政区居民，助
理经济师，中欧国际工商学院 EMBA。

  历任天际新能源科技有限公司董事长、总经理，现任天际新能源科技股份有限公司董事长、总经理，兼任汕头市天际有限公司执行董事、星嘉国际有限公司董事，兼任公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司执行董事、汕头市天际电器实业有限公司执行董事、潮州市天际陶瓷实业有限公司执行董事、广东天际健康电器有限公司执行董事、广东驰骋天际投资有限公司执行董事、江苏天际新能源有限公司执行董事，以及任江苏泰际材料科技有限公司董事长、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司董事长、江苏泰瑞联腾供应链有限公司董事长、江西天际新能源科技有限公司董事长。

  吴锡盾先生为公司实际控制人之一，间接持有公司股份数量 75,206,032 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  陶惠平，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
  历任江苏新泰科技材料有限公司董事长、总经理。任艾利希尔新华（常熟）特殊膜有限公司副董事长，常熟市新华化工有限公司执行董事。现任天际新能源科技股份有限公司董事、副总经理、江苏天际新能源有限公司总经理。

  陶惠平先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量 23,449,805 股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  陈俊明，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济师。

  曾任广发银行股份有限公司汕头分行黄河支行行长，广发银行股份有限公司汕头分行信贷管理部总经理，中信银行股份有限公司汕头分行行长助理。现任天际新能源科技股份有限公司董事兼副总经理、江苏新能电池材料有限公司董事长，兼任广东驰骋天际投资有限公司总经理、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司董事、江苏泰际材料科技有限公司董事、江苏泰瑞联腾供应链有限公司董事、烟台凯泊复合材料科技有限公司董事、常熟市誉翔贸易有限公司董事。

  陈俊明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份数量 300,000 股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  薛晨健，男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
  曾任江苏国泰国际集团有限公司综合发展部科员，驻墨西哥贸易投资代表处代表，江苏国泰国际集团股份有限公司办公室科长助理、副科长、科长，江苏瑞泰新能源材料有限公司办公室副主任，上海国泰邦特富商贸有限公司总经理助理。现任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司采购部副部长，兼任张家港星成投资管理
有限公司总经理、江苏镌极特种设备有限公司监事。现任天际新能源科技股份有限公司董事。

  薛晨健先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  余超生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。

  2006 年 12 月至 2010 年 3 月，在广东为正律师事务所任律师，2010 年 4 月
至今在广东明祥律师事务所任合伙人及律师。曾任江西沐邦高科股份有限公司独立董事，任广东榕泰实业股份有限公司独立董事。现任天际新能源科技股份有限公司独立董事。

  余超生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  苏旭东，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，
注册会计师。


  2005 年至今，历任广东潮宏基实业股份有限公司生产事业部财务部经理、审计部经理、会计部经理、财务总监助理、财务总监，2019 年 6 月至今担任广东万年青制药股份有限公司独立董事。

  苏旭东先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定