002759 深市 天际股份

股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2023-067
            天际新能源科技股份有限公司

 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1393 号）同意，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”或“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股 96,030,038 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，共计募集人民币 894,999,954.16 元。

    截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货币资金人民币
894,999,954.16 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,206,955.87 元，天际股份实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元，其中计入“股本”人民币96,030,038.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 779,762,960.29 元。经此发行，公司注册资本由 408,552,567 元变更为人民币 504,582,605 元。上述募集资
金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 30
日出具了《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（大华验字[2023]000704 号）。

    公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。

    特此公告。

                                    天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 15 日