002759 深市 天际股份

股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2023-036
            天际新能源科技股份有限公司

    关于控股股东及一致行动人减持股份预披露公告

    控股股东汕头市天际有限公司及星嘉国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  特别提示：

    截止本公告披露日，汕头天际持有公司股份数量为 83,779,180 股，占公司
总股本 20.51%，星嘉国际持有公司股份数量为 14,161,540 股，占公司总股本3.47%，自本公告披露之日起 6 个月内合计减持其持有的不超过 16,342,102 股公司股份，占公司总股本的 4%，其中以集中竞价方式合计减持其持有的不超过4,085,525 股公司股份，占公司总股本 1%，通过集中竞价方式减持股份自本公告披露之日起 15 个交易日后实施。

    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天际股份”）于近日收到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）及其一致行动人星嘉国际有限公司（以下简称“星嘉国际”）出具的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：

    一、股东的基本情况

    1、股东名称：汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司

    2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，汕头天际持有公司股份 83,779,180 股，占公司总股本 20.51%；星嘉国际持有公司股份数量为 14,161,540 股，占本公司总股本 3.47%。

    控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际持股情况如下：

        股东名称              持股数量（股）              持股比例

        汕头天际                83,779,180                  20.51%

        星嘉国际                14,161,540                  3.47%

          合计                  97,940,720                  23.97%


  注：上述中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

    二、本次减持计划的主要内容

    1、本次拟减持的原因

    为降低控股股东债务水平,减持所得资金将主要用来偿还控股股东质押融资债务本息及支付相关税费。

    2、股份来源

    公司首次公开发行前持有的公司股份及公司 2015 年度权益分派(资本公积
金转增股本)送转所获得的股份；以及汕头天际认购 2016 年公司购买资产并募集配套资金发行股份的部分股份。

    3、减持数量、占公司总股本的比例

    汕头天际、星嘉国际本次合计减持不超过 16,342,102 股股份，占公司总股
本 4%；其中以集中竞价方式合计减持其持有的不超过 4,085,525 股公司股份，占公司总股本 1%。

    上述股东通过集中竞价交易减持股份，任意连续 90 个自然日内合计减持不
超过公司总股本的 1%，通过集中竞价交易应自本公告披露之日起 15 个交易日后实施。通过大宗交易减持股份，任意连续 90 个自然日内合计减持不超过公司总股本的 2%。

    4、减持期间

    自本公告披露之日起的 6 个月内，其中通过集中竞价方式减持应自本公告披
露之日起 15 个交易日后实施。

    5、价格区间

    按集中竞价、大宗交易相关规定执行。

    6、减持的方式

    集中竞价、大宗交易。

    三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况

    1、本次申请减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做的关于股份锁定的承诺：


    自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公
司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

    发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次
公开发行上市的发行价（如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的，上述股票收盘价应做相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价（如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的，上述股票收盘价应做相应调整），本公司所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。

    在上述锁定期满后两年内，本公司每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本公司直接持有发行人股份总数的 15%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整。本公司保证减持发行人股份时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。

    如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。

    截至本公告披露日，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。

    2、本次申请减持股东汕头天际在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所做的关于股份锁定及延长的承诺：

    认购的天际股份向其发行的新增股份，自上市首日起 36 个月内不得转让。
    在天际股份首次公开发行股票并在中小板上市前，汕头天际和星嘉国际已就合计持有天际股份的 54,231,111 股股份作出了锁定期承诺。汕头天际和星嘉国际承诺，基于天际股份实施的 2015 年度资本公积金转增股本而合计取得的
81,346,666 股新增股份，该等股份的解禁时间与汕头天际和星嘉国际在天际股份首次公开发行股票并在中小板上市前所持有的天际股份的股份解禁时间一致。
    就汕头天际与星嘉国际在本次交易前持有的天际股份合计 135,577,777 股

的股份，自本次交易完成后 36 个月内，不得以直接或间接的方式进行转让或委
托他人进行管理。如发生因天际股份资本公积金转增股本、送红股等原因而致汕头天际与星嘉国际合计持有天际股份前述 135,577,777 股股份相应增加的情形，则相应增加的股份亦应遵守上述承诺内容。

    截至本公告披露日，本次拟减持事项与汕头天际此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。

  注：汕头天际首发前持有公司股份 40,551,111股，星嘉国际持有公司股份 13,680,000股；2015年年度利润分配实施每10股送转15股，送转后汕头天际持有公司股份101,377,777股，星嘉国际持有公司股份34,200,000股。2016年公司购买资产并募集配套资金发行股份，汕头天际认购了 21,722,265 股股份。

    四、其他说明

    1、截至本公告披露日，汕头天际为公司的控股股东，本次减持的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。若汕头天际及一致行动人星嘉国际对其所持公司股份实施本次减持计划，不会导致公司实际控制人发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

    2、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

    3、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、汕头天际、星嘉国际出具的《股份减持告知函》。

    特此公告。

                                    天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 4 日