002759 深市 天际股份

 股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2021-081
            广东天际电器股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 12 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会审议议案情况

  1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告

                                      广东天际电器股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 18 日