002759 深市 天际股份

股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2021-080
            广东天际电器股份有限公司

          第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 15 日
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议通知已于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知的方
式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
  二、董事会审议的议案情况

  1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》；

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  《广东天际电器股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议。

  特此公告

                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 18 日