002759 深市 天际股份

股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2020-027
            广东天际电器股份有限公司

          关于2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

  一、公司2019年度利润分配预案的基本情况

  根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2019年度实现净利润 32,465,529.39 元，在提取法定盈余公积金 5,760,009.84 元后，加上年初未分配利润 295,018,884.19 元，可供股东分配的利润
321,724,403.74 元。

  以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 402,152,567 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税），共计分配现金红利为 16,086,102.68
元，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019
年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。独立董事对该预案发表了同意的独立意见，该利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

  二、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划》（2017-2019 年）及相关法律法规的相关规定，有利于分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此，同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该预
案提交公司股东大会审议。

  三、监事会意见

  监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事发表的独立意见。

  特此公告

                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 31 日