002758 深市 浙农股份

  证券代码：002758        证券简称：浙农股份      公告编号：2022-085 号

  债券代码：128040      债券简称：华通转债

                浙农集团股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日召开第
四届董事会第二十八次会议与第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，现将有关情况公告如下：
    一、注册资本拟变更情况

  2022 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 1.00 万股限制性股票进行回购注销。

  2022 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事
会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 6 名激励对象因个人原因辞职等情形，不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 55.50 万股限制性股票进行回购注销。

  因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 56.50 万股限制性股票，公
司拟将注册资本由 500,508,037 元变更为 499,943,037 元，股本由 500,508,037 股
变更为 499,943,037 股。

    二、修订《公司章程》情况

  鉴于上述变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。除对注册
资本相关条款进行变更外，本次《公司章程》修订不涉及其他条款内容的变更。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、其他说明

  本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。

  特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 11 日