证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2024-027 号
南兴装备股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知
于 2024 年 8 月 10 日以电话、邮件等形式发出,会议于 2024 年 8 月 20 日以现场
结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,其中马岩以通讯方式出席,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:
一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2024 年半年度报告及其摘要。
《2024 年半年度报告》内容详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
《2024 年半年度报告摘要》内容详见 2024 年 8 月 21 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
二、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 3 元(含税),截至本次公告日,公司总股本 295,455,913 股,以此计算合计拟派发现金股利 88,636,773.90 元(含税),剩余未分配利润结转以
后年度分配。2024 年半年度不送股,也不以资本公积金转增股本。
如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。
公司董事会认为:公司 2024 年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公
司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2024 年半年度利润分配预案的
公告》内容详见 2024 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司 2023 年年度
股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十一日