证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-076 号
南兴装备股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的限售股份为 2018 年度非公开发行股票的有限售条件股
份,本次解除限售的股东为厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）和厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙），本次解除限售的股东持股数量分别为
12,617,115 股和 8,759,799 股，本次解除限售的股份数量为 3,604,572 股，占公司
总股本的 1.2200%，占公司无限售条件股份的 1.3142%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 3,604,572 股，占公司总股本的 1.2200%，占公司无限售条件股份的 1.3142%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 10 月 8 日（星期五）。
3、本次解除限售股份是股东对该等股份所作的限售承诺期届满的例行信息披露，并不代表相关股东对该等股份的减持计划。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471 号）文件核准，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”、“南兴装备”、“南兴股份”）向交易对方厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）（原屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“厦门星思惠”）、厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）（原屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“厦门唯联”）、东莞市宏商资本投资有限公司（原东莞市宏商创业投资管理有限公司，以下简称“宏商资本”）、广东俊特投资管理有限公
司（以下简称“俊特投资”）、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司（以下简称
“东浩投资”）、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众汇精
诚”）发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司 100%股权（以下简
称“本次交易”）。
2018 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
实施 2017 年度分红派息事项后调整重大资产重组事项股票发行价格和发行数量
的议案》，因公司实施 2017 年度分红派息事项导致公司股票出现除权除息事项，
公司同意对本次交易的股票发行价格由 31.87 元/股调整为 31.57 元/股，发行数量
由 19,999,997 股调整为 20,190,050 股，具体调整情况如下：
序 交易对方 转让标的公 交易价格 现金支付 股份支付
号 姓名/名称 司股权出资 （万元） （万元） 调整前 调整后 前后差异
金额（万元） （股） （股） 情况（股）
1 厦门星思 1,500.00 35,114.2857 9,122.1429 8,155,677 8,233,177 77,500
惠
2 厦门唯联 1,050.00 24,580.0000 - 7,712,582 7,785,872 73,290
3 宏商资本 315.00 7,374.0000 - 2,313,774 2,335,761 21,987
4 俊特投资 94.50 2,212.2000 - 694,132 700,728 6,596
5 冯鸣 90.00 2,106.8571 - 661,078 667,360 6,282
6 东浩投资 63.00 1,474.8000 - 462,754 467,152 4,398
7 众汇精诚 37.50 877.8571 877.8571 - - -
合计 3,150.00 73,740.00 10,000.00 19,999,997 20,190,050 190,053
本次交易发行股份 20,190,050 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成登记手续并于 2018 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次非
公开发行股份完成后公司总股本增加至 131,226,050 股，详见公司于 2018 年 6
月 22 日披露在巨潮资讯网上的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
经公司二〇一八年年度股东大会审议通过，公司于 2019 年 6 月 18 日实施
2018 年年度权益分派方案，以 2019 年 6 月 10 日公司总股本 131,349,850 股为基
数，对分配比例进行调整，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.001187 元
（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5.001187 股,
转增后公司总股本变更为 197,040,366 股。2018 年度权益分派方案实施后，交易
对方持有公司股票的情况如下：
序号 交易对方姓名/名称 转增前股本 转增后股本
1 厦门星思惠 8,233,177 12,350,743
2 厦门唯联 7,785,872 11,679,732
3 宏商资本 2,335,761 3,503,919
4 俊特投资 700,728 1,051,175
5 冯鸣 667,360 1,001,119
6 东浩投资 467,152 700,783
合计 20,190,050 30,287,471
2019年7月5日，公司于指定信息披露媒体刊登了《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-088），宏商资本、俊特投资、冯鸣、东浩投资解除限售的股份数量为6,256,996股，占公司总股本的3.1755%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为6,256,996股，占公司总股本的3.1755%，上市流通日为2019年7月10日。
2019年7月22日，公司于指定信息披露媒体刊登了《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-093），厦门唯联解除限售的股份数量为5,839,866股，占公司总股本的2.9638%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为5,839,866股，占公司总股本的2.9638%，上市流通日为2019年7月25日。
经公司二〇一九年年度股东大会审议通过，公司于2020年6月23日实施2019年年度权益分派方案，以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的196,978,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股, 转增后公司总股本变更为295,468,065股。2019年度权益分派方案实施后，厦门星思惠和厦门唯联分别持有公司股票18,526,115股和17,519,598股，其中厦门星思惠均为有限售条件股份，厦门唯联有限售条件股份为8,759,799股。
2021年6月25日，公司于指定信息披露媒体刊登了《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-041），厦门星思惠和厦门唯联解除限售的股份数量为23,681,342股，占公司总股本的8.0152%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为23,681,342股，占公司总股本的8.0152%，上市流通日为2021年6月29日。
2021年1月至今，厦门星思惠和厦门唯联通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股票，截止本公告披露日，厦门星思惠持有公司股份12,617,115股，其中有限售条件股份1,852,612股；厦门唯联持有公司股份8,759,799股，其中有限售条件股份1,751,960股。
二、本次解除限售的股东的承诺及承诺履行情况
1、本次解除限售的股东的承诺情况
本次解除股份限售的股东厦门星思惠和厦门唯联所作出的关于股份锁定的 承诺的情况如下：
序号 承诺主体 承诺事项
一、承诺人因本次交易取得的南兴装备股票自本次交易所发行股票发行结
束并上市之日起三十六个月内不得转让。
二、上述限售期限届满后，承诺人在本次交易中获得的南兴装备股份按如
下约定分期解除限售（与法律、法规及政策相关规定冲突的除外）：
（一）第一期可解除限售股份：自本次发行股份上市满十二个月且唯一网
络 2017 年《专项审核意见》出具后（以二者中较晚到达的时点为准），承
诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×
25%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格，可解除限售股份数量小于 0
时按 0 计算。
（二）第二期可解除限售股份：自唯一网络 2018 年《专项审核意见》出具
后解除限售，承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴
装备股份×50%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份
数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。
（三）第三期可解除限售股份：自本次发行股份上市满 36 个月且唯一网络
2019 年《专项审核意见》出具后（以两者中较晚到达的时点为准），承诺
人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×75%
—业绩承诺应补偿金
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