002757 深市 南兴股份

    证券代码：002757        证券简称：南兴股份      公告编号：2021-043 号

                              南兴装备股份有限公司

                    关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十四次会

    议、第三届监事会第二十次会议和二〇一九年年度股东大会审议通过了《关于使

    用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民

    币 2.5 亿元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，购买低风险理财

    产品资金可滚动使用。上述议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详

    见公司于 2020 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买

    理财产品的公告》（公告编号： 2020-035）。

        公司于第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议和

    2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，

    同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买低风险理

    财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授

    权公司及子公司董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。该议

    案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于 2021 年 4 月 15 日披

    露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：

    2021-021）。

        根据上述决议，公司及全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯

    一网络”）、厦门市南兴工业互联网研究院有限公司（以下简称“南兴研究院”）

    近期使用自有资金购买了理财产品，现就具体事项公告如下：

        一、理财产品的基本情况

序 购买                          关联  产品  购买                      预期年化  资金
号 主体    受托方    产品名称  关系  类型  金额    起息日  到期日  收益率  来源
                                              （万元）


        兴业银行股  兴业银行企        保本                                1.5%或

1  唯一  份有限公司  业金融人民  无  浮动  5,000.00  2021/4/30  2021/5/            自有
  网络  东莞分行  币结构性存        收益                        14    2.6%或  资金
                        款产品          型                                2.85%

        中国银行股  挂钩型结构        保本

2  公司  份有限公司    性存款    无  保最  1,550.00  2021/5/20  2021/7/  1.54%或  自有
        东莞厚街支  CSDVY202        低收                        2      4.46%  资金
            行        103839          益型

        中国银行股  挂钩型结构        保本

3  公司  份有限公司    性存款    无  保最  1,450.00  2021/5/20  2021/7/  1.53%或  自有
        东莞厚街支  CSDVY202        低收                        1      4.45%  资金
            行        103840          益型

                      挂钩汇率区

        中国工商银  间累计型法        保本

        行股份有限  人人民币结        浮动                      2021/6/  1.05%-3.5  自有
4  公司  公司东莞厚  构性存款产  无  收益  3,000.00  2021/5/20    21      0%    资金
          街支行    品-专户型          型

                      2021 年第

                      139 期 A 款

        中国建设银  “区间逐日        保本

  南兴  行股份有限  型”单位结        浮动                      2021/9/  1.54%-3.0  自有
5  研究  公司厦门市  构性存款    无  收益  3,000.00  2021/6/2    15      0%    资金
    院      分行      2021 年第          型

                        十三期

        兴业银行股  兴业银行企        保本                                1.5%或

6  唯一  份有限公司  业金融人民  无  浮动  3,000.00  2021/6/9  2021/6/  2.63%或  自有
  网络  东莞分行  币结构性存        收益                        23      2.86%  资金
                        款产品          型

        东莞农村商  单位“益存        保本

7  公司  业银行股份  通”结构性  无  浮动  3,000.00  2021/6/10  2021/7/  1.65%或  自有
        有限公司厚  存款 2021        收益                        13      3.25%  资金
        街涌口支行  年第 640 期        型

        中国银行股  挂钩型结构        保本

8  公司  份有限公司    性存款    无  保最  3,000.00  2021/6/18  2021/7/  1.50%或  自有
        东莞厚街支  CSDVY202        低收                        20      3.46%  资金
            行        104567          益型

        中国银行股  挂钩型结构        保本

9  公司  份有限公司    性存款    无  保最  3,000.00  2021/7/5  2021/8/  1.30%或  自有
        东莞厚街支  CSDPY202        低收                        9      3.18%  资金
            行        10375          益型

        二、关联关系说明

股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行不存在关联关系。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司董事会授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

  2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品投资以及相应的损益情况。


        四、对公司日常经营的影响

    公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用

    自有资金购买的低风险理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的

    前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公

    司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一

    步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

        五、前 12 个月内公司及子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品情

    况

                                                购买                          预期

序  购买    受托方    产品名称  关联  产品  金额    起息日    到期日    年化  资金
号  主体                          关系  类型  （万元）                        收益  来源
                                                                                率

          中国建设银  “区间逐日        保本

    南兴  行股份有限  型”单位结        浮动                                  1.54%-  自有
1  研究  公司厦门市  构性存款    无  收益  3,000.00  2021/6/2  2021/9/15  3.00%  资金
    院      分行    2021 年第          型

                        十三期

          东莞农村商  单位“益存        保本                                  1.65%

2  公司  业银行股份  通”结构性  无  浮动  3,000.00  2021/6/10  2021/7/13    或    自有
          有限公司厚  存款 2021        收益