002757 深市 南兴股份

证券代码：002757        证券简称：南兴股份      公告编号：2020-054 号
                        南兴装备股份有限公司

                  二〇一九年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会中，议案 5、12、13 按股东大会特别决议方式获得通过。
    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）14:30

    网络投票时间：2020 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00
的任意时间。

    2、股权登记日：2020年5月6日（星期三）

    3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：詹谏醒董事长

    7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20名，所持（代表）股份数128,497,287股，占公司有表决权股份总数的65.2286%。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共10名，代表股份128,332,229股，占公司总股本的65.1448%。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共10名，所持（代表）股份数165,058股，占公司有表决权股份总数的0.0838%。

    4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

    四、提案审议及表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

    1、审议通过了《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》

    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,488,237 股，反对股数 9,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%。

    其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意 156,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5171%；反对 9,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4829%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 155,808 股，反对 9,250 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,488,037 股，反对股数 9,250 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%。

效表决权股份总数的 94.3959%；反对 9,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 155,808 股，反对 9,250 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,488,037 股，反对股数 9,250 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%。

    其中：中小投资者表决结果：同意 155,808 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.3959%；反对 9,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 155,808 股，反对 9,250 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,488,037 股，反对股数 9,250 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%。

    其中：中小投资者表决结果：同意 155,808 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.3959%；反对 9,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,488,237 股，反对股数 9,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%。

    其中：中小投资者表决结果：同意 156,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.5171%；反对 9,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4829%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表

    6、审议通过了《关于<2020 年度董事薪酬方案>的议案》

    关联股东东莞市南兴实业投资有限公司、南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、林旺南、詹谏醒、詹任宁、杨建林、林旺荣回避表决。

    现场表决情况：同意 270,022 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 151,808 股，反对 13,250 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 421,830 股，反对股数 13,250 股，弃权股数 0 股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 96.9546%。

    其中：中小投资者表决结果：同意 151,808 股，占出席会议中小股东所持股
份的 91.9725%；反对 13,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0275%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于<2020 年度监事薪酬方案>的议案》

    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 151,808 股，反对 13,250 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,484,037 股，反对股数 13,250 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9897%。

    其中：中小投资者表决结果：同意 151,808 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 91.9725%；反对 13,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0275%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 152,008 股，反对 13,050 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,484,237 股，反对股数 13,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。

    其中：中小投资者表决结果：同意 152,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.0937%；反对 13,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.9063%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》


    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 152,008 股，反对 13,050 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,484,237 股，反对股数 13,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。

    其中：中小投资者表决结果：同意 152,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.0937%；反对 13,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.9063%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 152,008 股，反对 13,050 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,484,237 股，反对股数 13,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。

    其中：中小投资者表决结果：同意 152,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.0937%；反对 13,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.9063%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。

    合计表决结果：赞成股数 128,488,