002756 深市 永兴材料

证券代码：002756          证券简称：永兴材料        公告编号：2024-010 号
              永兴特种材料科技股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开
第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司 2023 年度实现净利润 4,805,107,452.90 元，加上年初未分配净利润
2,340,464,893.93 元，扣除本期提取的法定盈余公积 96,822,471.46 元，扣除 2022 年
度利润分配 2,073,467,465.00 元及 2023 年半年度利润分配 53,9101,540.00 元，截至
2023 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利润为 4,436,180,870.37 元。公司 2023 年
度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 3,406,771,930.76 元,加上年初未分配净利润 8,718,794,449.09 元，扣除本期提取的法定盈余公积 96,822,471.46 元，扣除
2022 年度利润分配 2,073,467,465.00 元及 2023 年半年度利润分配 53,9101,540.00
元，截至 2023 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 9,416,174,903.39 元。

  目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司 2023 年度利润分配预案为：以
公司 2023 年 12 月 31 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份
7,608,491 股后的余额 531,493,049 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
20.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 1,062,986,098.00 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。

  公司 2023 年半年度派发现金红利 539,101,540.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日已
实施的股份回购金额 148,671,234.17 元，结合 2023 年年度拟派发的现金红利1,062,986,098 元，2023 年度公司现金分红总额预计为 1,750,758,872.17 元，现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 51.39%。

  本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

  二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

  本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，具备合理性。

  三、应履行的程序

  1、董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、独立董事专门会议意见

  公司 2023 年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

  3、监事会意见


  公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  四、其他说明

  本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第四次会议决议

  2、公司第六届监事会第四次会议决议

  特此公告。

                                        永兴特种材料科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 30 日