002756 深市 永兴材料

          永兴特种材料科技股份有限公司

                  公司章程修正案

  公司于 2023 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议及 2023 年 4 月 12
日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司 2022 年 12 月 31 日总股本
414,693,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 50.00 元人民币（含
税），共计分配现金红利 2,073,467,465.00 元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 124,408,047 股，本次权益分配实施
完毕后，公司总股本由 414,693,493 股增加至 539,101,540 股，注册资本由414,693,493 元增加至 539,101,540 元。

  根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司第六届董事会第七次临时审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》进行修订，现将修订条文列示如下：

 序号              修改前条款                          修改后条款

      第六条                              第六条

  1  公司注册资本为人民币 41,469.3493 万  公司注册资本为人民币 53,910.154 万
      元。                                元。

      第十八条                            第十八条

  2  公司股份总数为 41,469.3493 万股，均  公司股份总数为 53,910.154 万股，均为
      为普通股，并以人民币标明面值。      普通股，并以人民币标明面值。

  除上述修改外，《永兴特种材料科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

                                  永兴特种材料科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 24 日