证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-056 号
永兴特种材料科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日以书
面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五
届董事会第七次会议的通知。会议于 2022 年 8 月 7 日在公司二楼会议室召开，会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事顾建强以视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司《2022 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《第五届监事会第七次会议决议公告》。
三、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名高兴江先生、邱建荣先生、杨国华先生、邹伟民先生、刘华峰先生、李郑周先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
非独立董事候选人简历详见附件 1。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
四、关于选举第六届董事会独立董事的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件 2。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
五、关于设立非公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
为了规范本次非公开发行股票募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司将设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将与保荐机构、相应银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围之内，故本议案无需提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
六、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意于 2022 年 8 月 26 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有
限公司二楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日
非独立董事候选人简历
高兴江，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。
1981 年 10 月至 1987 年 12 月，服役于中国人民解放军海军某支队；1988 年 10 月
至 2000 年 6 月历任湖州金属型材厂（久立集团股份有限公司之前身）班长、主任、科长，湖州久立不锈钢管有限公司总经理、久立集团股份有限公司副总经理；2000 年 7
月至 2007 年 6 月任湖州久立特钢有限公司董事长、总经理；2005 年 5 月至今任湖州永
兴特钢进出口有限公司执行董事兼总经理；2009 年 11 月至今任湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司董事长；2014 年 3 月至今任湖州市民间融资服务中心股份有限公司董事；2014 年 5 月至今历任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事长、董事；2015
年 7 月至今任永兴达控股集团有限公司董事长；2016 年 1 月至今任湖州永兴投资有限
公司执行董事兼总经理；2017 年 8 月至今任江西永兴特钢新能源科技有限公司执行董
事兼总经理；2020 年 12 月至今任湖州永兴新能源有限公司执行董事；2007 年 7 月至
今任本公司董事长、总经理。
高兴江先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 148,115,543 股，持股比例为 36.49%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
邱建荣，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。
1987 年 6 月至 1995 年 10 月任镇西农机厂销售科长；1995 年 11 月至 2001 年 10
月任湖州久立不锈钢管有限公司销售员、董事、副总经理；2001 年 11 月至 2007 年 6
月任久立特钢销售部经理、监事、董事；2007 年 6 月至 2013 年 7 月任本公司董事；2019
年 10 月至今任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事；2019 年 10 月至今任湖州永
兴物资再生利用有限公司执行董事兼总经理；2013 年 8 月至今任本公司董事、副总经理。
邱建荣先生持有公司股份 4,541,000 股，持股比例为 1.12%，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
杨国华，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。
1997 年 8 月至 2004 年 4 月任浙江信息工程学校教师；2004 年 4 月至 2015 年 4 月
历任湖州市委组织部干部二处人才办科员、干部教育处副处长、市党员电教中心（远
程办）副主任、市两新组织党建处处长；2015 年 4 月至 2017 年 10 月任本公司总经理
助理；2017 年 10 月至今任江西永兴特钢新能源科技有限公司常务副总经理。
杨国华先生持有公司股份 260,000 股，持股比例为 0.06%，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
邹伟民，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，工程师、经济师。
1991 年 8 月至 1998 年 8 月历任湖州钢铁股份有限公司炼钢厂炉长、值班长、技术
员；1998 年 9 月至 1999 年 9 月任湖州杰事杰工程塑料有限公司销售经理；2000 年 7
月至今历任公司销售科长、轧钢厂厂长、炼钢二厂厂长、质保部长、制造部部长等；
2018 年 4 月至 2019 年 9 月任公司监事；2019 年 9 月至今任本公司副总经理。
邹伟民先生持有公司股份 266,200 股，持股比例为 0.07%，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
刘华峰，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，硕士学历，高级管理人员工商管理硕
士。
2002 年 9 月至 2006 年 12 月任广东新明珠陶瓷有限公司车间主任；2007 年 3 月至
2010 年 8 月任佛山欧神诺陶瓷有限公司总经理助理；2010 年 9 月至 2013 年 12 月任河
源贝嘉利陶瓷有限公司厂长；2014 年 3 月至 2017 年 12 月任江西旭锂矿业有限公司常
务副总经理，2018 年 3 月至今任江西永兴特钢新能源科技有限公司副总经理。
刘华峰先生持有公司股份 150,000 股，持股比例为 0.04%，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
李郑周，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，博士学历，国际商务师。
历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、浙江久立集团有限公司董事、浙江天管久立特材有限公司董事长。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事长，久立集团股份有限公司董事、久立特材科技（上海）有限公司执行董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事长、湖州华特不锈钢管制造有限公司董事长、浙江久立投资管理有限公司经理。2019 年 9 月至今任本公司董事。
李郑周先生未
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