证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-020 号
永兴特种材料科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以书
面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公
司第五届董事会第六次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事顾建强、独立董事赵敏、张莉、 成
国光以视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
公 司 《 2021 年 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。
独立董事赵敏女士、张莉女士、成国光先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度
述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ，供投资者查阅。
三、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、关于《2021 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、关于 2021 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 405,950,150 股为基数，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税）。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第六次会议决议公告》。
六、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《2021 年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第六次会议决议公告》。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》，持续督导保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、关于《2021 年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第六次会议决议公告》。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于 2022 年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事高兴江、邱建荣、李
郑周回避表决
董事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方预期存在的 2022 年度日常关联交易种类和预计发生的金额。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第六次会议决议公告》。持续督导保荐机构浙商证券股份有限公司出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2022 年度预计日
常 关 联 交 易 的 核 查 意 见 》 ， 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
十、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第六次会议决议公告》。
十一、关于开展远期结售汇业务的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意公司及控股子公司开展不超过 5,000 万美元远期结售汇业务，并授权管理层负责远期结售汇业务的运作和管理。
《关于开展远期结售汇业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
十二、关于《2022 年第一季度报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《2022 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十三、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了报告期截至 2021 年 12 月 31 日的
《永兴特种材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
《永兴特种材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第六次会议决议公告》。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意公司对会计政策进行变更。
《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第六次会议决议公告》。
十五、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意于 2022 年 5 月 17 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有
限公司一楼会议室召开公司 2021 年度股东大会。
《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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