证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-013 号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开
了第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于转让湖州市民间融资服务中心股份有限公司股权暨关联交易的议案》及《关于转让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的湖州市民间融资服务中心股份有限公司（以下简称“民间融资服务中心”）33.95%股权及湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司（以下简称“永信小额贷款”）26.655%股权转让给公司关联方永兴达控股集团有限公司（以下简称“永兴达”），现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
公司拟将所持有的民间融资服务中心 33.95%股权及永信小额贷款 26.655%股权
转让永兴达，转让价格以评估机构评估价值为基础确定，合计 136,116,194.07 元，其中民间融资服务中心33.95%股权转让价格68,331,109.17元，永信小额贷款26.655%股权转让价格 67,785,084.90 元。本次转让完成后，公司将不再持有民间融资服务中心及永信小额贷款股权。
2、本次交易的审批程序
永兴达为公司控股股东、实际控制人高兴江先生直接控制的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次转让构成关联交易。本次转让已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，表决结果 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事高兴江先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易决策制度》
等相关规定，本次转让已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
公司已与永兴达签署《股份转让协议》，但本次转让还需经民间融资服务中心及永信小额贷款相应金融机构主管部门就本次股份转让审批/审查同意后方可实施。
董事会授权公司管理层负责本次转让的后续具体执行。
3、本次转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、名称：永兴达控股集团有限公司
2、统一社会信用代码：91330501350128223B
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：高兴江
5、注册资本：30,800.00 万人民币
6、住所：浙江省湖州市红丰路 1366 号 3 幢 12 层 1203－14
7、成立日期：2015 年 7 月 29 日
8、经营范围： 一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；资源再生利用
技术研发；海洋工程装备制造；人工智能应用软件开发；大数据服务；环保咨询服务；节能管理服务；互联网数据服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能仓储装备销售；建筑材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；机械设备销售；金属制品销售；有色金属合金销售；五金产品批发；日用化学产品销售；酒店管理；企业管理；企业管理咨询；电子产品销售；服装服饰批发；日用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 高兴江 21,500.00 69.81%
2 李国强 3,000.00 9.74%
3 郑会萍 2,700.00 8.77%
4 邱建荣 600.00 1.95%
5 杨 辉 600.00 1.95%
6 顾建强 600.00 1.95%
7 周桂荣 600.00 1.95%
8 刘继斌 600.00 1.95%
9 沈惠玉 600.00 1.95%
合计 30,800.00 100.00%
注:上述表格总数与各分项数值之和不符，为四舍五入所致。
10、实际控制人：高兴江先生
11、主要财务数据（未经审计）：
截至 2021 年 12 月 31 日，永兴达净资产为 688,628,162.46 元；2021 年度，永
兴达营业收入 1,842,926,397.46 元，净利润 134,958,496.21 元。
12、与公司关联关系：
永兴达为公司控股股东、实际控制人高兴江先生直接控制的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，永兴达为公司关联法人。
13、经核查，永兴达不属于“失信被执行人”
三、交易标的基本情况
（一）交易标的一：
1、交易标的概况：本次交易标的为公司持有的民间融资服务中心 33.95%股权，
权属清晰，不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、民间融资服务中心基本情况
（1）名称：湖州市民间融资服务中心股份有限公司
（2）统一社会信用代码：913305000945124016
（3）类型：其他股份有限公司(非上市)
（4）法定代表人：王锋
（5）注册资本：10,000.00 万人民币
（6）住所：湖州市田盛街 1200 号水乐坊 3 幢-1 号
（7）成立日期：2014 年 3 月 17 日
（8）经营范围：民间资金需求信息登记和发布、民间资金借贷撮合、合同备案、代办手续、法律咨询、财务顾问、交易清算、代理债务追偿；民间资金借贷匹配、定向私募基金发起设立及管理。
（9）股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 湖州升华金融服务有限公司 4,500.00 45.00%
2 永兴特种材料科技股份有限公司 3,395.00 33.95%
3 湖州市产业投资发展集团有限公司 1,000.00 10.00%
4 湖州华虹信息咨询服务有限公司 300.00 3.00%
5 德清鑫瑞稀土材料有限公司 261.00 2.61%
6 李国强 224.00 2.24%
7 德清偌利企业管理咨询有限公司 200.00 2.00%
8 德清优凯实业有限公司 194.00 1.94%
9 褚云根 97.00 0.97%
合计 10,000.00 100.00%
（10）主要财务数据
民间融资服务中心最近一年主要财务数据如下（经审计）：
单位：元
项 目 2021 年 12 月 31 日
总资产 203,844,356.62
总负债 12,158,798.95
净资产 191,685,557.67
项 目 2021 年度
营业收入 48,771,490.40
营业利润 44,048,946.93
净利润 33,029,455.49
经营活动产生的现金流净额 -4,984,313.32
（11）民间融资服务中心其余股东已放弃本次转让涉及的 33.95%股权的优先受
让权。
（12）经核查，民间融资服务中心不属于“失信被执行人”
3、资产价值：根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报
〔2022〕78 号），截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，民间融资服务中心股东全部
权益的账面价值 191,685,557.67 元，采用市场评估法的评估价值为 201,269,835.55元。
（二）交易标的二：
1、交易标的概况：本次交易标的为公司持有的永信小额贷款 26.655%股权，权
属清晰，不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、永信小额贷款基本情况
（1）名称：湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91330500697001061G
（3）类型：其
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