证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-006 号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于与宁德时代新能源科技股份有限公司
签署合资经营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永兴材料”）于 2022
年 1 月 26 日召开了第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合资经营协议的议案》，同意公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署《合资经营协议》，现将有关情况公告如下：
一、本次合作情况概述
1、本次合作的背景
永兴材料自 2017 年开始布局锂电新能源业务，形成了双主业发展的格局，于江
西省宜丰县规划建设 3 万吨电池级碳酸锂产能，并凭借特钢新材料龙头企业的管理优势和创新优势，实现了云母提锂的技术创新、管理创新，解决了锂电新能源业务发展
中的诸多难题，一期年产 1 万吨电池级碳酸锂产能于 2020 年 7 月达产，锂盐生产的
技术、品质和成本均得到下游龙头企业的充分认可。2021 年 2 月，公司启动年产 2万吨电池级碳酸锂产能的建设。
宁德时代是全球领先的锂离子电池提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。其动力电池使用量连续多年排名全球第一。宁德时代正在江西省宜春市投资建设新型锂电池生产制造基地项目。
为有效整合双方优势，公司与宁德时代拟成立合资公司，共同投资建设碳酸锂项
目，并开展相关产品领域合作，充分发挥公司在云母提锂方面的技术、管理优势及云母提锂行业龙头地位优势，提高国内锂资源的保障能力。
2、本次合作基本情况
公司第五届董事会第十八次临时会议以全票同意审议通过了《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合资经营协议的议案》，同意公司与宁德时代签署《合资经营协议》。
公司与宁德时代将根据《合资经营协议》的约定成立合资公司，并以合资公司为主体投资建设碳酸锂项目，项目总投资金额不超过 25 亿元，规划建设年产 5 万吨碳酸锂产能项目；一期先行投资建设年产 3 万吨碳酸锂产能项目，投资总金额不超过15 亿元；一期项目达产后，启动剩余产能建 设。此外，公司与宁德时代还将 就公司碳酸锂产品开展合作。
3、本次合作的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次签署《合资经营协议》已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
公司已与宁德时代签署《合资经营协议》，后续合资公司的设立及项目的建设尚须报相关部门履行备案和审批手续后方可实施。
董事会授权公司管理层负责本次合作的后续具体执行。
4、本次签署《合资经营协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91350900587527783P
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：周佳
5、注册资本：232,900.7802 万人民币
6、住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
7、成立日期：2011 年 12 月 16 日
8、经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储
能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 571,480,527 24.54%
2 黄世霖 260,900,727 11.20%
3 香港中央结算有限公司 166,871,779 7.16%
4 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙） 157,900,338 6.78%
5 李平 111,950,154 4.81%
6 深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙） 46,231,887 1.99%
7 湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙） 42,915,098 1.84%
8 高瓴资本管理有限公司－中国价值基金（交易所） 42,606,855 1.83%
9 西藏鸿商资本投资有限公司 39,330,361 1.69%
10 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙） 32,054,300 1.38%
11 其他股东 856,765,776 36.79%
合计 2,329,007,802 100.00%
注：上述前十大股东情况来源于《宁德时代新能源科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
10、实际控制人：曾毓群和李平
11、关联关系：与公司不存在关联关系
12、经查询，宁德时代不属于“失信被执行人”
13、主要财务数据（2020 年数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计）
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 249,151,796,229.37 156,618,426,940.59
总负债 168,969,358,306.53 87,423,710,523.70
净资产 80,182,437,922.84 69,194,716,416.89
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 73,361,545,522.20 50,319,487,697.20
营业利润 10,891,595,620.99 6,959,489,551.43
净利润 9,144,981,503.45 6,103,918,052.46
三、投资标的基本情况
公司与宁德时代共同投资设立一家有限责任公司，基本情况如下：
1、名称：合资公司的最终名称以工商登记核准名称为准
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：100,000.00 万人民币
4、注册地：江西省宜春市
5、经营范围：采矿、选矿、碳酸锂冶炼、锂盐产品的生产及销售（最终经营范围以注册地审批部门予以登记的为准）。
6、股权结构：
股东名称 认缴注册资本（人民币万元） 持股比例 出资方式
宁德时代或其关联方 70,000.00 70.00% 现金
永兴材料或其关联方 30,000.00 30.00% 现金
合计 100,000.00 100.00% -
四、协议的主要内容
公司已与宁德时代签署了《合资经营协议》，主要内容如下：
甲方：宁德时代新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350900587527783P
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
乙方：永兴特种材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000722762533U
注册地址：浙江省湖州市杨家埠
（一）本次投资
1、本次投资的总投资金额不超过 25 亿元；一期项目投资额不超过 15 亿元。
2、双方或各自关联方以现金方式共同出资设立合资公司，注册地在宜春，注册资本为 10 亿元，其中甲方或其关联方（以下合称“甲方”）认缴注册资本 7 亿元，持股 70%；乙方或其关联方（以下合称“乙方”）认缴注册资本 3 亿元，持股 30%。
3、双方共同出资设立合资公司以如下条件全部满足为前提：
（1）本协议已经双方正式签署且已生效；
（2）双方已就本次投资履行了必要的内部决策程序；
（3）双方在本协议中所做的各项陈述及保证均为真实、准确且无遗漏的；
（4）自本协议签署日至合资公司设立前，未发生且合理预计不会发生导致对本次投资有重大不利变化的事件。
4、合资公司的经营范围主要为采矿、选矿、碳酸锂冶炼、锂盐产品的生产及销
售。如于工商登记或办理相关证照过程中，相关部门要求对上述合资公司经营范围进行调整，需由双方另行协商共同确定，具体由双方共同授权的人员确认文字调整。
（二）公司治理
1、合资公司设董事会，由 3 名董事组成，其中甲方有权委派 2 名董事，乙方有
权委派 1 名董事。董事会设 1 名董事长，由甲方委派的董事担任。
2、合资公司设 1 名监事，由甲方委派。
3、甲方负责合资公司整体运营管理，有权向合资公司委派总经理；乙方负责合资公司的产线建设、生产管理及技术升级。
（三）业务合作
1、合资公司规划建设 600 万吨采矿产能（主要承包甲方的部分矿山运营）、600
万吨选矿产能和 5 万吨碳酸锂产能项目，并按以下进度完成产能建设：
（1）一期项目：3 万吨碳酸锂冶炼产能。可先行建设 3 万吨碳酸锂冶炼产能，
视情开展相应产能的采矿和选矿建设。
（2）二期项目：一期项目达产后，双方将启动剩余产能建设。
2、原材料供应
由甲方负责向合资公司供应原材料。
3、产品采购
（1）合资公司 100%的碳酸锂
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