002756 深市 永兴材料

证券代码：002756        证券简称：永兴材料          公告编号：2021-077 号
              永兴特种材料科技股份有限公司

              关于2020年年度报告的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在
 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2020 年年度报告全文》。经 事后核查发现，部分内容需要补充披露，具体情况如下：

    一、补充情况

    《2020 年年度报告全文》“第十二节、财务报告之十二、关联方及关联交易之
 5、关联交易情况之（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中采购商品/接收 劳务情况表补充如下：

    （本公告中所涉及到的关联方简称与公司《2020 年年度报告全文》中“释义”
 所定义的简称具有相同含义。）

    补充前：

                                                                                          单位：元

  关联方    关联交易内容    本期发生额    获批的交易额度  是否超过交易额度    上期发生额

  久立实业    商品和劳务    409,273,812.39                                      206,152,413.38

  永兴合金    商品和劳务    58,925,070.51                                      55,677,129.51

              商品、工程施

  久立钢构                    23,594,681.07                                      16,325,632.91
                工和劳务

  久立特材    商品和劳务      164,778.76

 久立不锈钢    商品和劳务      65,110.62

  久立穿孔    商品和劳务      38,208.85

  花锂矿业    商品和劳务                                                          10,478,956.48


    补充后：

                                                                                          单位：元

  关联方    关联交易内容    本期发生额    获批的交易额度  是否超过交易额度    上期发生额

  久立实业    商品和劳务    409,273,812.39  420,000,000.00      是[注 1]      206,152,413.38

  永兴合金    商品和劳务    58,925,070.51    111,000,000.00        否          55,677,129.51

              商品、工程施

  久立钢构                    23,594,681.07    23,000,000.00      是[注 2]      16,325,632.91

                工和劳务

  久立特材    商品和劳务      164,778.76        不适用        不适用[注 3]

 久立不锈钢    商品和劳务      65,110.62          不适用        不适用[注 3]

  久立穿孔    商品和劳务      38,208.85          不适用        不适用[注 3]

  花锂矿业    商品和劳务                          不适用        不适用[注 4]    10,478,956.48

    [注 1]公司向久立实业采购镍板、镍铁、高碳铬铁等原材料，同时向其销售少量
棒材产品。2020 年初，公司合并预计与久立实业的关联交易总额为 42,000.00 万元，并提交董事会、股东大会审议通过。2020 年度，公司与久立实业关联交易实际总额
42,264.00 万元（含公司向其采购 40,927.38 万元、公司向其销售 1,336.62 万元），
超过获批交易额度 264.00 万元，超过的交易额度未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易审议和披露的标准（公司 2019 年末经审计归属于上市公司
股东的净资产 339,055.78 万元的 0.5%为 1,695.28 万元，下同）。

    [注 2]公司委托久立钢构进行房屋建设，并向其采购渣包。2020 年初，公司预计
与久立钢构进行房屋建设的关联交易为 2,000.00 万元，采购渣包的关联交易为300.00 万元，并提交董事会、股东大会审议通过。2020 年度，公司与久立钢构房屋建设关联交易实际金额为 2,255.28 万元；公司向其采购渣包关联交易实际金额为104.18 万元，其中房屋建设关联交易超过获批交易额度 255.28 万元，超过的交易额度未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易审议和披露的标准。
    [注 3]公司向久立特材及其全资子公司久立穿孔（久立特材为公司持股 5%以上股
份的法人）分别采购不锈废钢 16.48 万元、3.82 万元；公司向久立不锈钢（久立不锈钢为公司董事李郑周先生关系密切的家庭成员直接控制的法人）采购不锈废钢 6.51万元。2020 年初，公司未能预计与久立特材及其全资子公司久立穿孔、久立不锈钢之间发生的采购关联交易，且该等关联交易总额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易审议和披露的标准。


    [注 4]花锂矿业系公司控股子公司永诚锂业持有 48.97%的参股公司，构成公司于
《企业会计准则第 36 号——关联方披露》项下的关联方。但由于花锂矿业不构成《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》中的关联方，因此，公司与花锂矿业上述交易无需按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》中关联交易相关规定履行相应审批程序及信息披露义务，故未有获批交易额度。

    二、其他说明

    除上述补充内容外，公司《2020 年年度报告全文》其他内容不变，本次补充不
会对公司 2020 年年度财务状况和经营成果造成影响。公司对此次补充给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

    特此公告。

                                      永兴特种材料科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 21 日