证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2020-074 号
债券代码：128110 债券简称：永兴转债
永兴特种材料科技股份有限公司
关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等
银亮棒项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召
开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案》，同意公司以自有资金投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目，现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为积极推进特钢新材料业务做精做强的发展战略，进一步丰富产品结构，提高产品附加值，扩大产品在交通装备制造领域的应用，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案》，同意公司以自有资金投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目。
2、对外投资的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
3、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：永兴特种材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000722762533U
法定代表人：高兴江
注册资本：36,503 万元人民币
住所：浙江省湖州市杨家埠
经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、项目名称
年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目
2、项目选址
湖州市南太湖新区杨家埠霅水桥路 618 号
3、项目规模、内容及资金构成
项目利用公司现有厂房，购置固溶炉和退火炉等热处理装置、联合拉拔机、矫直（压光）机、无心剥皮机、无损探伤等设备，引入 AGV 智能物流运输和全线数据实时采集系统，实现高质量、高效率、智能化的清洁生产模式，形成年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀钢等银亮棒的生产能力。
项目投资总额为 18,000 万元，包含固定投资 17,000 万元和铺底流动资金 1,000
万元。
4、资金来源
自有资金
5、项目建设期
24 个月
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的及对公司的影响
我国现已成为世界第一大汽车生产和消费市场，汽车产销量已经连续十年蝉联全球第一，属于全球汽车产销大国。国内汽车产销量持续增长，汽车拥有量也逐年增加，我国汽车保有量占全球比重呈上升趋势，与此同时，汽车行业对汽车制造关键材料的
需求也越发迫切。在此背景下，公司遵循特钢新材料业务做精做强的发展战略，根据我国汽车市场发展情况及市场和客户需求，重点展开汽车发动机系统关键材料的研发和生产，主要包括高压共轨用不锈钢、气阀钢以及高温紧固件材料等。
本项目建设完成后，将完善高压共轨用棒材、气阀钢材料等汽车用钢的生产流程，在保障产品质量的同时，提升产品附加值、市场竞争力及客户满意度，进一步优化公司产品结构，促进公司核心竞争力及业绩的提升。
（二）存在的风险
受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
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