股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-018号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第六次会议的通知。会议于2019年4月14日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际出席董事8名，委托出席董事1名（独立董事于永生先生因工作原因委托徐金梧先生出席本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2018年度，公司实现营业收入479,434.96万元，同比增长18.93%；归属于母公司股东的净利润38,729.61万元，同比增长10.13%。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
公司《2018年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
独立董事徐金梧先生、于永生先生、张莉女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资
者查阅。
三、关于《2018年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
四、关于《2018年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、关于2018年度利润分配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意以公司2018年12月31日总股本36,000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元人民币（含税），共计分配现金红利36,000.00万元（含税）。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
《关于2018年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。
六、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。
七、关于《2018年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
八、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《2018年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于2019年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、杨辉回避表决
董事会同意公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司预期存在的2019年度日常关联交易种类和预计发生的金额。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
《关于2019年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。
十、关于续聘2019年度审计机构的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
《关于续聘2019年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。
十一、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。
十二、关于开展远期结售汇业务的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司开展不超过5000万美元远期结售汇业务，并授权管理层负责远期结售汇业务的运作和管理。
《关于开展远期结售汇业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十三、关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2019年第一季度，公司实现营业收入118,481.04万元，同比增长2.99%；归属
于母公司股东的净利润10,149.31万元，同比增长10.61%。
公司《2019年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十四、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司对会计政策进行变更。
《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。
十五、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“可转债”）的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律、法规及规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定，具备公开发行可转债的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行可转换公司债券。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
十六、关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案
按照《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转债的要求，公司拟定了本次发行的发行方案。具体内容如下：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、发行规模
不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
3、票面金额和发行价格
本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4、债券期限
本次可转债期限为发行之日起
