股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-046号
永兴特种不锈钢股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会新增临时提案议案9《关于2017年度利润分配的议案（新）》。
2、本次股东大会议案5《关于2017年度利润分配预案的议案》未获通过。
3、本次股东大会议案5《关于2017年度利润分配预案的议案》与议案9《关于
2017年度利润分配的议案（新）》，有合计12,940股对上述两项议案同时投了同意票，
因议案5与议案9为对同一事项的不同提案，上述投票做无效票处理。
4、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2018年5月18日下午2:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司
一楼会议室。
（三）会议召集人：永兴特种不锈钢股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 33人，
代表有表决权的股份数额235,554,127股，占公司总股份数的65.4317%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 15人，代表有
表决权的股份数额235,214,987股，占公司总股份数的65.3375%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东18人，代表有表决权的股份数额339,140
股,占公司总股份数的0.0942％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 21人，代表有表决权的股份数额
1,047,176 股，占公司总股份数的 0.2909%。
（五）公司高级管理人员、持续督导保荐代表人和通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了相关议案的核查意见和法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
同意235,527,027股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9885%；
反对27,100股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0115%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）关于《2017年度董事会工作报告》的议案
同意235,554,127股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）关于《2017年度监事会工作报告》的议案
同意235,554,127股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）关于《2017年度财务决算报告》的议案
同意235,552,687股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权1,440股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
（五）关于2017年度利润分配预案的议案
同意75,068股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的0.0319%；
反对235,466,119股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 75,068股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
7.2583%；
反对 959,168股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
92.7417%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
该议案未获得本次股东大会表决通过。
（六）关于2018年度预计日常关联交易的议案
同意35,764,287股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,047,176 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
本议案关联股东高兴江、杨辉及高兴江一致行动人永兴达实业有限公司回避表决。
（七）关于续聘2018年度审计机构的议案
同意235,554,127股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,047,176 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（八）关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
同意235,527,027股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9885%；
反对27,100股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0115%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,020,076 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
97.4121%；
反对 27,100股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
2.5879%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（九）关于2017年度利润分配的议案（新）
同意235,466,119股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权75,068股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0319%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 959,168股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
92.7417%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权 75,068股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
7.2583%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在会上进行述职，对 2017年度出席会议情况、日常工作及保护社
会公众股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了报告。全文详见2018年4
月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所陈鹏律师、张斯佳律师见证，并出具了《关于永兴特种不锈钢股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）永兴特种不锈钢股份有限公司2017年度股东大会决议。
（二）通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司2017年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2018年5月19日
