证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2022-037
北京奥赛康药业股份有限公司
2021 年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月29 日召开了第
六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润379,907,787.30 元，母公司实现净利润175,184,518.58 元，母公司2021 年度按规定计提10%的法定盈余公积金17,518,451.86 元，截至2021 年12 月31日合并报表未分配利润2,047,249,953.45 元，母公司未分配利润157,494,900.11 元。
董事会建议 2021 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 928,160,351 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利总额 92,816,035.10 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不以资本公积金转增股本；不送红股。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见：
公司第六届董事会第三次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司2021 年度利润分配预案的议案》。
董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2021 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见：
公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于股东分红回报规划的相关规定。该利润分配预案是在2021 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021 年年度股东大会审议。
3、监事会意见：
公司第六届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2022 年4 月29 日
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