证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2019-052
北京奥赛康药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的审议均采用中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
4、公司于2019年4月30日、2019年5月10日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》《北京奥赛康药业股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
二、本次股东大会召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月23日14:00
网络投票时间：2019年5月22日至2019年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
4、股权登记日：2019年5月17日
5、会议召开方式：采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长陈庆财先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计209人，代表有表决权的股份总数798,351,404股，占上市公司总股份的86.0144％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人共计9人，代表有表决权的股份总数756,056,651股，占公司股份总数的81.4575%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计200人，代表有表决权的股份总数42,294,753股，占公司股份总数的4.5568％。
中小投资者出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的中小投资者或委托代理人和通过网络投票的中小投资者共计204人，代表有表决权的股份总数42,469,053股，占公司股份总数的4.5756％。
其中：出席现场会议的中小投资者或委托代理人4人，代表有表决权的股份总数174,300股，占公司股份总数的0.0188%；参加网络投票的中小投资者200人，代表有表决权的股份总数42,294,753股，占公司股份总数的4.5568％。
会议由公司董事长陈庆财先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司代表列席了本次股东大会。国浩律师（南京）事务所指派律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
本次会议上还听取了公司独立董事的《2018年度独立董事述职报告》。
同意783,149,923股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的98.0959％；反对6,989,710股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.8755％；弃权8,211,771股（其中，因未投票默认弃权6,131,951股），占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的1.0286％。
其中，中小投资者表决情况为：同意27,267,572股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的64.2057％；反对6,989,710股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的16.4584％；弃权8,211,771股（其中，因未投票默认弃权6,131,951股 ）， 占 出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的19.3359％。
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
同意782,815,333股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的98.0540％；反对5,824,900股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.7296％；弃权9,711,171股（其中，因未投票默认弃权6,131,951股），占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的1.2164％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,932,982股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的63.4179％；反对5,824,900股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的13.7156％；弃权9,711,171股（其中，因未投票默认弃权6,131,951股 ）， 占 出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的22.8665％。
3、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
同意782,849,833股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的98.0583％；反对5,762,200股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.7218％；弃权9,739,371股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股），占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的1.2199％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,967,482股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的63.4991％；反对5,762,200股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的13.5680％；弃权9,739,371股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股 ）， 占 出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的22.9329％。
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
同意782,813,733股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的98.0538％；反对5,803,100股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.7269％；弃权9,734,571股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股），占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的1.2193％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,931,382股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的63.4141％；反对5,803,100股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的13.6643％；弃权9,734,571股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股 ）， 占 出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的22.9216％。
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
同意783,632,823股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的98.1564％；反对5,574,100股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.6982％；弃权9,144,481股（其中，因未投票默认弃权6,148,151股），占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的1.1454％。
其中，中小投资者表决情况为：同意27,750,472股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的65.3428％；反对5,574,100股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的13.1251％；弃权9,144,481股（其中，因未投票默认弃权6,148,151股 ）， 占 出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的21.5321％。
6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
同意782,208,583股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的97.9780％；反对5,747,500股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.7199％；弃权10,395,321股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股），占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的1.3021％。
其中，中小投资者表决情况为：同意26,326,232股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的61.9892％；反对5,747,500股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的13.5334％；弃权10,395,321股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股），占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的24.4774％。
7、《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意779,707,240股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的97.6647％；反对7,538,993股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.9443％；弃权11,105,171股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股），占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的1.3910％。
其中，中小投资者表决情况为：同意23,824,889股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的56.0994％；反对7,538,993股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的17.7517％；弃权11,105,171股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股），占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的26.1489％。
8、《关于会计政策变更的议案》
同意781,525,983股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的97.8925％；反对5,845,100股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.7321％；弃权10,980,321股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股），占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的1.3754％。
其中，中小投资者表决情况为：同意25,643,632股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的60.3819％；反对5,845,100股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的13.7632％；弃权10,980,321股（其中，因未投票默认弃权6,149,651股），占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的25.8549％。
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
同意758,694,501股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对39,639,203股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的4.9651％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股
