证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-053
北京东方新星石化工程股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京东方新星石化工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第21号），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题项进行了落实和说明，并对重组预案进行了相应的修订。如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中的释义内容相同。相关修订主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
补充披露上市公司股东陈会利关于股
八、本次重组相关方 票锁定期事项的承诺。
重大事项提示 作出的重要承诺 补充披露上市公司董事、监事、高级
管理人员自本次重组复牌之日起至实
施完毕期间的股份减持计划。
十、上市公司控股股
东及实际控制人对本
次重组的原则性意见 对上市公司控股股东、董事、监事、
及控股股东及其一致 高级管理人员自本次重组复牌之日起
重大事项提示 行动人、董事、监事、至实施完毕期间的股份减持计划进行
高级管理人员自本次 修订。
重组复牌之日起至实
施完毕期间的股份减
持计划
重大风险提示 二、本次交易后上市 在“（二）经营风险”中补充披露标的
公司面临的风险 公司单一产品占比较高的风险提示。
第一节本次交 五、本次交易相关合 在“（二）盈利预测补偿协议”中对业
易概况 同的主要内容 绩补偿中已经补偿的金额不冲回的事
项进行明确。
第四节拟置出四、拟置出资产的债对本次交易置出资产取得债权人同意
资产基本情况 务转移情况 事项进行修订。
第五节拟购买二、奥赛康药业的历在“（五）2011年12月创业板IPO”
资产基本情况 史沿革 中补充披露标的公司申请在创业板
IPO的相关情况。
第五节拟购买九、主营业务发展情在“（五）拟购买资产的业务资质情况”
资产基本情况 况 中更新标的资产的业务资质取得情
况。
第五节拟购买十六、保证核心专业补充披露标的公司保证核心专业人才资产基本情况 人才稳定性和积极性稳定性和积极性的措施。
的措施
第七节拟置入二、拟置入资产的评在“（一）拟置入资产评估概述”中补
和置出资产评估估情况 充披露使用资产基础法对标的公司进
情况 行评估的评估情况。
第七节拟置入二、拟置入资产的评在“（四）收益法评估情况及参数说明”
和置出资产评估估情况 中补充披露收益法主要评估参数情
情况 况。
第七节拟置入二、拟置入资产的评在“（五）拟购买资产评估增值原因分
和置出资产评估估情况 析”中补充披露使用资产基础法对标
情况 的公司进行评估的评估增值原因。
第七节拟置入二、拟置入资产的评在“（六）拟置入资产评估定价的公允
和置出资产评估估情况 性”中补充披露拟置入资产评估定价
情况 的公允性。
在“（四）本次交易涉及的资产权属清
第九节本次交一、本次交易符合《重晰，资产过户或者转移将不存在法律易的合规性分析 组办法》第十一条的障碍，相关债权债务处理合法”中对
规定 本次交易置出资产取得债权人同意事
项进行修订。
第十节风险因二、本次交易后上市在“（二）经营风险”中补充披露标的
素分析 公司面临的风险 公司单一产品占比较高的风险提示。
特此公告。
(此页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明》之签章页)
北京东方新星石化工程股份有限公司
年 月 日
