证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-031
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登
记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、公司增加注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]393 号）核准，公司于 2017 年 04 月
17 日向社会公开发行可转换公司债券（债券简称：永东转债，债券代码：128014），
根据相关规定和公司于 2017 年 04 月 13 日披露的《山西永东化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的永东转债自 2017 年 10月 23 日起可转换为公司股份。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）核准，公司于 2022 年 04
月08日向社会公开发行可转换公司债券（债券简称：永东转 2，债券代码：127059），
根据相关规定和公司于 2022 年 04 月 06 日披露的《山西永东化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的永东转 2 自 2022 年 10
月 14 日起可转换为公司股份。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本由 375,465,702 股变更为 375,686,457
股，注册资本由人民币 375,465,702 元变更为 375,686,457 元。具体转股情况请
参见公司每季度披露的可转换公司债券转股情况公告。
三、公司章程拟修订情况
鉴于上述情况及相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分
条款进行如下修订：
修订前内容 修订后内容
第九章 通知与公告 第九章 通知、信息披露和公告
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党 法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订 （以下简称《党章》）、中国证券监督管理委员会（以
本章程。 下简称“中国证监会”）发布的《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订
本章程。
第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的
的股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公 股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)。
司”)。 公司由山西永东化工有限公司依法整体变更设立，
公司根据《党章》和有关规定，设立中国共产党 在运城市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，企
的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提 业统一社会信用代码：91140800719861645D。
供必要条件。
公司由山西永东化工有限公司依法整体变更设
立，在运城市工商行政管理局注册登记，取得营业执
照，企业统一社会信用代码：91140800719861645D。
第六条 公司注册资本为人民币 375,465,702 元 第六条 公司注册资本为人民币 375,686,457 元。
第七条 公司营业期限至长期。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公
司。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二十条 公司股份总数为 375,465,702 股，均 第二十条 公司股份总数为 375,686,457 股，均为
为人民币普通股。 人民币普通股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
股份： 份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
…… ……
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资 （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；
产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅 计达到 20%；
累计达到 30%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收
盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
会认可的其他方式进行。 可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
(一)项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权， 本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 会议决议。
…… ……
第二十九条 第二十九条
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月 司股份；上述人员在任期届满前离职的，在其就任时确内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制
持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 性规定。
第三十条 第三十条
…… ……
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他
向人民法院提起诉讼。 具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
任的董事依法承担连带责任。 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
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