证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2021-049
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15:00。
(2)网络投票时间：2021 年 5 月 20 日 9：15-15：00；其中
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
20 日上午 9 点 15 至 9 点 25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20
日上午 9：15 至 2021 年 5 月 20 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长刘东杰先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 10 人，代表的股份
总数为 211,448,368 股，占截至 2021 年 5 月 17 日公司股份总数的 56.3204％。
其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 9 人，
代表股份 211,447,368 股，占截至 2021 年 5 月 17 日公司股份总数的 56.3201%；
（2）通过网络投票的股东共计 1 人，代表股份 1,000 股，占截至 2021 年 5 月
17 日公司股份总数的 0.0003％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东
（包括股东代理人）共计 2 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 1
人），代表的股份总数为 8,948,368 股，占截至 2021 年 5 月 17 日公司股份总
数的 2.3834％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席本次股东大会，中银律师事务所谈俊先生、张晓强先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
6、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则
落实自查表的议案》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于监事 2020 年度薪酬的议案》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行申请综合授信
额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；
总表决情况：
同意 211,447,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,947,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 206,384,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情
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