证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2020-041
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 15:00。
(2)网络投票时间：2020 年 5 月 26 日 9：15-15：00；其中
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 26
日上午 9：15 至 2020 年 5 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长刘东杰先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 12 人，代表的股份
总数为 245,103,789 股，占截至 2020 年 5 月 21 日公司股份总数的 65.2847％。
其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 11 人，
代表股份 220,603,939 股，占截至 2020 年 5 月 21 日公司股份总数的 58.7590%；
（2）通过网络投票的股东共计 1 人，代表股份 24,499,850 股，占截至 2020 年
5 月 21 日公司股份总数的 6.5257％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东
（包括股东代理人）共计 3 人（其中参加现场投票的 3 人，参加网络投票的 0
人），代表的股份总数为 18,103,939 股，占截至 2020 年 5 月 21 日公司股份总
数的 4.8221％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，中银律师事务所谈俊先生、张晓强先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
6、审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则
落实自查表的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
8、审议通过了《公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
9、审议通过了《公司监事 2019 年度薪酬》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请综合授信
额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
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