证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-048
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事
会授权有效期的公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召
开的第四届董事会第二次会议和 2018 年 9 月 18 日召开的 2018 年第一次临时股
东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据2018 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为
自股东大会审议通过之日起十二个月（即 2018 年 9 月 18 日至 2019 年 9 月 17
日）。
公司于 2019 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕864号）。
鉴于上述有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有
效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司于 2019 年 8 月 26 日召
开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长 12 个月，
即延长至 2020 年 9 月 17 日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期
和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票的方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
上述事项尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
