证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2022-061
昇兴集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目部分建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“昇兴股份”）于2022年6月22日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644 号）核准，公司
于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 143,737,949 股，每股面值
1 元，发行价格为人民币 5.19 元/股，募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为人民币 736,542,435.97 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 2 月 18 日出具的容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证确认。
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入募 截至 2022年 3
序 项目名称 实施主体 项目总投 集资金金 月 31日累计已
号 资 额 投入募集资金
金额
云南曲靖灌装及制罐生 昇兴（云南）
1 产线建设项目 包装有限公 54,513.78 50,654.24 18,848.58
司
昇兴太平洋（武汉）包装 昇兴太平洋
2 有限公司两片罐制罐生 （武汉）包装 14,853.04 12,000.00 5,139.19
产线技改扩建及配套设 有限公司
施建设项目
昇兴（安徽）包装有限公 昇兴（安徽）
3 司制罐灌装生产线及配 包装有限公 13,940.49 11,000.00 5,247.41
套设施建设项目 司
合计 102,512.94 73,654.24 29,235.18
（三）拟变更募集资金项目情况
为适应市场环境及客户需求的变化，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟变更募投项目“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”（以下简称“云南曲靖项目”或“该项目”）部分建设内容：由“1 条两片罐生产线、2 条三片罐生产线及 3 条饮料灌装生产线”变更为“1条两片罐生产线及 2 条饮料灌装生产线”。本次募集资金投资项目变更仅对云南曲靖项目部分建设内容进行变更，未改变募集资金投资方向，不涉及关联交易。该项目总投资额调整为 54,557.27 万元，其中拟使用募集资金投入金额仍为 50,654.24 万元。
（四）公司董事会审议本次变更募集资金投资项目部分建设内容的情况
2022 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》。公司独立董事也已对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。变更后的募集资金投资项目尚需向政府相关部门办理相关审批手续。
二、本次变更募集资金投资项目部分建设内容的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
云南曲靖项目于 2019 年 11月 1 日经公司第三届董事会第四十一次会议审议
通过，项目实施主体为昇兴（云南）包装有限公司，该项目总投资额为 54,513.78万元，其中原拟使用募集资金金额为 51,000.00 万元。
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入
金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；经调整后，“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”拟投入募集资金金额为 50,654.24
万元。上述事项参见公司于 2021 年 3 月 27 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网刊登的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-022）。
该项目原计划拟通过购置土地及先进生产制造设备，在云南曲靖投资建设制罐、灌装一体化生产制造基地，包括 1 条两片罐生产线、2 条三片罐生产线及 3条饮料灌装生产线。项目投资概算如下：
单位：万元
序号 投资类别 项目总投资
金额 占比
1 建设投资 14,448.38 26.50%
2 设备投资 37,086.27 68.03%
3 铺底流动资金 2,979.13 5.46%
合 计 54,513.78 100.00%
项目建设周期为 24 个月，预计达产年可实现营业收入 53,620.00 万元，实现
净利润 4,977.48 万元。
截至 2022 年 3 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 18,848.58 万元。
（二）变更原募投项目部分建设内容的原因
一方面，近两年，云南及周边地区市场环境和客户需求发生了一定的变化，原三片罐客户需求降低，而两片罐因饮料及啤酒罐化率提升较快，客户需求不断增加；另一方面，变更后的两片罐生产线将从国外引进先进的高线速设备，相较原项目规划的低速生产线设备，其年产能有大幅提升，有效提高了生产效率，且新生产线设备单罐能耗更低，更符合国家节能减排的政策要求，从而提升两片罐生产线的综合效益。同时，由于该条两片罐生产线主要设备为国外进口，受新冠疫情及全球两片罐设备供应紧张等因素影响，部分设备采购单价涨幅较大，且新生产线较原生产线配备更多的辅助设备，因此变更后的募投项目根据实际情况调整了设备投资金额。
三、变更后募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
该项目将通过在云南曲靖建设生产制造基地，用于两片罐和饮料灌装生产，包括 1 条两片罐生产线及 2 条饮料灌装生产线。
项目投资概算如下：
单位：万元
序号 投资类别 项目总投资
金额 占比
1 建设投资 14,026.38 25.71%
2 设备投资 37,026.59 67.87%
3 铺底流动资金 3,504.35 6.42%
合 计 54,557.27 100.00%
其中拟使用募集资金投入金额为 50,654.24 万元，募集资金将全部用于建设
投资及设备投资。
该项目建设周期为 24 个月，预计达产年可实现营业收入 63,250.00 万元，实
现净利润 5,563.12 万元。
（二）项目可行性分析
1、向好的市场发展环境为本项目的实施提供了市场空间
随着国家对西部经济发展的日益重视及相关鼓励政策的不断出台，西部地区的经济得以快速发展，加之产业发展带动的人口回流，居民的消费能力也得到持续提升，均促使当地消费持续升级。具体到本项目实施地所在的云南省，根据国家统计局数据，2021 年，云南居民人均可支配收入持续稳定增长，同比增加10.18%，2021 年全国居民人均可支配收入同比增长 9.13%，云南省居民人均可支配收入增速高于全国平均 1.05 个百分点，收入水平的提高使省内居民拥有更多的支出用于日常消费，从而也为饮料及啤酒等产品市场释放更多的消费空间。根据国家统计局、中商产业研究院数据：云南省 2018 年饮料产量 437.15 万吨；
2019 年饮料产量 451.6 万吨，同比增长 3.31%；2020 年饮料产量 477.36 万吨，
同比增长 5.70%；2021 年饮料产量 491.11 万吨，同比增长 2.88%。根据国家统
计局、前瞻产业研究院数据：云南省 2018 年啤酒产量 7.28 亿升：2019 年啤酒产
量8.16亿升，同比增长12.09%。2020年受疫情影响云南省啤酒产量为6.97亿升。
2021 年全国啤酒累计产量为 356.24 亿升，比上年同期增加了 15.13 亿升，产量
累计同比增长 4.44%。当前云南省的饮料与啤酒产品及相关包装产品市场仍未饱和，且云南省目前没有两片罐生产线，云南全省的两片罐需求均需从外省调剂。本项目新增投资生产的两片罐产品及灌装服务将为当地饮料及啤酒企业提供便利，具有良好的市场发展前景。
2、优质的市场客户资源为本项目的产品提供了消化保障
公司立足于制罐领域 20 余年，与食品、饮料及啤酒等行业的诸多知名品牌
形成稳固的合作关系。金属包装罐的运输半径通常为 500 公里，根据部分客户需要最远可达 800 公里。以本项目实施地云南省曲靖市为中心，经济运输半径范围内可辐射客户生产基地的主要客户品牌包括广药王老吉、华润雪花、银鹭集团、达利集团、燕京啤酒和百威啤酒等。项
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