002749 深市 国光股份

证券代码：002749          证券简称：国光股份    公告编号：2022-014 号
债券代码：128123          债券简称：国光转债

              四川国光农化股份有限公司

            2021 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第
五届董事会第三次会议审议通过了《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》，具体情况如下：

    一、利润分配方案基本情况
 提议人：主要股东、董事长、总裁颜亚奇先生
 提议理由：鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2021 年的盈利水 平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共 享公司的经营成果，对 2021 年度利润分配提出以下方案。

 每十股      送红股（股）        派息（元）    公积金转增股本（股）
                  0.00              2.20              0.00

              拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未
          分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税）。

              截止 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 435,635,614.00 股，以此
 分配总额 计算合计拟派发现金股利 95,839,835.08 元（含税）。

              如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本
          发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原则实施
          分配。

    二、确定利润分配方案的理由

  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，公司2021年度未分配利润为767,664,346.75元，2021年度母公司未分配利润为
333,725,132.81元；2021年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为206,171,824.15元。

  公司本次利润分配金额占2021年归属于上市公司股东净利润的46.48%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

    三、利润分配方案的合法性、合规性

  公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2021 年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。

  本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合公司章程和公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划。

    四、其他说明

  该事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议；

  2、公司第五届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        四川国光农化股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 15 日