证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-006 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开第
五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于对外投资的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”）主要生产、销售植物生长调节剂原药。公司本次对外投资，旨在凭借丰富的行业经验、技术积累和客户资源，进一步扩大和完善公司在植物生长调节剂行业的布局，提升公司的产业规模和综合市场竞争实力。公司拟投资合并同安阳全丰科技有限公司、河南标普农业科技有限公司的关联业务后的鹤壁全丰生物科技有限公司的 51%股权，具体方案为：公司以自有资金人民币 10,600 万元增资于鹤壁全丰，获得其 1,900 万元股权（占本次增资后鹤壁全丰注册资本的 20%）。同时按照鹤壁全丰增资后的注册资本计算，以人民币 16,400 万元受让王志国、安阳全丰生物科技有限公司（以下简称“安阳全丰”）、安阳富麟企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称“安阳富麟”）、安阳源丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安阳源丰”）合计持有的鹤壁全丰的 31%股权（对应注册资本为人民币 2,945 万元）。本次交易完成后，公司持有鹤壁全丰 51%股权（对应注册资本为人民币 4,845 万元）。
（二）审议程序
根据公司《章程》的有关规定，本次对外投资事项经董事会决审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）关联关系说明
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）王志国，身份证号 4105031973**********，住所：河南省安阳市北关区洹滨北路*号。系鹤壁全丰第一大股东，直接持有鹤壁全丰 34.2105%股权，并通过安阳全丰、安阳富麟、安阳源丰间接持有鹤壁全丰合计 41.6252%股权。王志国直接、间接共计持有鹤壁全丰 75.8357%股权，系鹤壁全丰控股股东。
王志国与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（二）安阳全丰生物科技有限公司
1、统一社会信用代码：91410500172320537Y
2、住所：安阳市北关区工业园创业大道中段路北
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王志国
5、注册资本：5100 万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；农业科学研究和试验发展；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；个人卫生用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；机械零件、零部件销售；文具用品批发；文具用品零售；家具销售；电子产品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具销售；农业机械销售；农业机械租赁；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；农药批发；农药零售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
7、股权结构
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资比例 认缴出资日期
1 王志国 4,320.75 84.7206% 2014-3-13
2 徐雪松 452.25 8.8676% 2017-09-07
3 陈志静 267.00 5.2353% 2010-08-17
4 武志红 60.00 1.1765% 2010-08-17
合计 5,100.00 100.00% —
安阳全丰与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（三）安阳富麟企业管理合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91410500MA9F2TQJ8W
2、住所：河南省安阳市高新区中华路与文昌大道交叉口西南角世贸中心 A 座2406 室
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：王建国
5、注册资本：2,938 万元
6、经营范围：企业管理咨询服务；税务服务；企业形象策划；会议、展览展示服务；市场管理服务。
7、合伙人信息
序号 合伙人姓名 认缴出资额（万元） 出资比例 认缴出资日期
1 王志国 1318.5744 44.88% 2030-04-25
2 王建国 689.5486 23.47% 2030-04-25
3 武智红 339.6328 11.56% 2030-04-25
4 张晓红 200.0778 6.81% 2030-04-25
5 陈磊 150.1318 5.11% 2030-04-25
6 张月萍 150.1318 5.11% 2030-04-25
7 周玉红 49.946 1.70% 2030-04-25
8 张志永 29.9676 1.02% 2030-04-25
9 计晓岩 9.9892 0.34% 2030-04-25
合计 2,938.00 100.00% —
安阳富麟与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（四）安阳源丰企业管理合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91410500MA9F184R00
2、住所：河南省安阳市高新区中华路与文昌大道交叉口西南角世贸中心 A 座
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：张朋飞
5、注册资本：350 万元
6、经营范围：企业管理咨询服务；税务服务；企业形象策划；会议、展览展示
服务；市场管理服务。
7、合伙人信息
序号 合伙人姓名 认缴出资额（万元） 出资比例 认缴出资日期
1 北京普格尔阳光科技有限公司 224.965 64.2757% 2030-04-23
2 王志国 49.985 14.2814% 2030-04-23
3 张继昌 25.00 7.1429% 2030-04-23
4 张海龙 10.01 2.8600% 2030-04-23
5 刘越 10.01 2.8600% 2030-04-23
6 张朋飞 10.01 2.8600% 2030-04-23
7 张廷琴 10.01 2.8600% 2030-04-23
8 徐雪松 10.01 2.8600% 2030-04-23
合计 350.00 100.00% —
安阳源丰与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）公司名称：鹤壁全丰生物科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91410602MA3XE2EN13
（三）公司类型：有限责任公司
（四）法定代表人：王建国
（五）注册资本：7,600 万元人民币
（六）成立日期：2016 年 10 月 8 日
（七）营业期限：长期
（八）住所：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区 1 号
（九）经营范围：农药生产及销售，水溶肥料生产及销售，发动机的生产加工、制造及销售，农用机械设备的生产加工、制造及销售，金属制品的加工及销售，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。
（十）股权结构：
序 股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 出资比例
号 （万元） （万元）
1 王志国 2,600.00 2,600.00 34.2105%
2 安阳全丰生物科技有限公司 2,500.00 2,500.00 32.8947%
3 安阳富麟企业管理合伙企业（有限合伙） 2,250.00 2,250.00 29.6053%
4 安阳源丰企业管理合伙企业（有限合伙） 250.00 250.00 3.2895%
合计 7,600.00 7,600.00 100.00%
根据乙方承诺，并经查询公开资料，上述股东的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁
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