证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2020-071 号
四川国光农化股份有限公司
关于投资设立成都希尔作物科学有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 13 日召开第
四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于投资设立成都希尔作物科学有限公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
四川国光股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，拟投资设立成都希尔作物科学有限公司（暂定名）（以下简称“希尔作物”）。
（二）审议程序
根据公司《章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项经董事会决审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）关联关系说明
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司拟以自有资金人民币 200 万元投资注册设立成都希尔作物科学有限公司，基本情况如下：
（一）名称：成都希尔作物科学有限公司（暂定名）
（二）类型：有限责任公司（法人独资）
（三）住所：四川省成都市简阳市平泉镇
（四）法定代表人：陈曦（暂定）
（五）注册资本：200 万元（暂定）
（六）经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、试验及示范、农业新技术推广服务。
前述事项最终以公司登记机关登记的为准。
股东及股东出资情况：希尔作物为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
公司本次对外投资行为是以独资方式新设立子公司，未签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
2020 年农业部发布了《农药登记试验管理办法》，根据该办法，满足一定条件的机构可以申请认定农药登记试验单位。因此公司拟设立具有独立法人资格的农药登记试验单位，这将有利于公司开展植物生长调节剂登记实验，进一步提高公司在行业内的影响力。
（二）可能存在的风险
本次投资设立的全资子公司将在相关领域开展业务。
1、根据相关规定，设立希尔作物后，还需通过相关部门的农药登记试验单位SOP 认证。能否通过上述审批和许可，尚存在不确定性。
2、公司虽然是国家高新技术企业、研发机构是省级企业技术中心，具有多年的技术经验，但通过设立公司的方式开展业务，尚处于摸索阶段，管理水平和技术力量尚需进一步加强、提升。
（三）对公司的影响
本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。符合全体股东的利益和公司发展战略。
1、设立该机构能够在植物生长调节剂登记试验方面为公司产品研发提供有利的支持。并能确保田间试验的有效性、可重复性和可追溯性。
2、该机构完成认定后能够对外承接登记试验项目，增加公司收入。
3、有利于吸引高素质人才，并通过规范试验操作，提升公司农药田间药效试验的水平。
4、为公司申请国外相关资质认定提供基础，利于海外市场的拓展。
5、能够使公司在行业内树立标杆作用，提高公司在行业内的影响力。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日
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