002749 深市 国光股份

证券代码：002749        证券简称：国光股份      公告编号：2020-048 号
              四川国光农化股份有限公司

              关于投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  2020 年 7 月 9 日四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司海南依尔热带作物科技有限公司。
  根据公司《章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项经董事会决审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

  名称：海南依尔热带作物科技有限公司

  注册资本：人民币 500 万元

  住所：海南省三亚市金鸡岭路

  法定代表人：颜昌绪

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：批发、零售：微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料（不含危险品）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂。农业技术咨询、培训；国家允许该企业经营的进出口业务（国家限定经营禁止进出口的除外）。

  前述事项最终以公司登记机关登记的为准。

  股东及股东出资情况：公司以自有资金出资500万元人民币，占注册资本的
100%。

    三、对外投资协议的主要内容

  本次对外投资行为是公司以独资方式新设立，未签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的

  在国家大力发展海南自有贸易港的背景下，公司投资设立全资子公司可以更好地利用公司现有资源，优化区域布局，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的战略布局和未来发展有积极影响。

  （二）可能存在的风险

  本次投资设立全资子公司后，将使相关区域业务开展更加顺应市场需求，但同时可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的完善和运行，明确子公司的经营策略，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

  （三）对公司的影响

  本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。符合全体股东的利益和公司发展战略。

    五、其他说明

    公司将及时披露进展情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议；

  2、公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                        四川国光农化股份有限公司董事会
                                              2020 年 7 月 10 日