证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-034号
四川国光农化股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2019年5月16日——2019年5月17日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事何颉
董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因公出，本次股东大会由半数以上董事共同推举董事何颉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
出席会议的股 其中
会议出席情况 东及股东授权出席现场会议的股东以网络投票方式参加
委托代表 及股东授权委托代表 会议的股东
人数 12 10 2
代表股份数（万股） 12460.8776 12460.0106 0.867
占公司有表决权股 56.8164% 56.8124% 0.0040%
份总数的比例（%）
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、北京
市康达律师事务所鉴证律师、保荐代表人列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下
决议：
（一）关于《2018年度董事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总
数的过半数通过，议案获得通过。
（二）关于《2018年度监事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总
数的过半数通过，议案获得通过。
（三）关于2018年年度报告及摘要的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（四）关于《2018年度财务决算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（五）关于《2019年度财务预算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（六）关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东表决情况
20,951,930 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（七）关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东表决情况
20,951,930 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（八）关于《2018年度利润分配方案》的议案
本议案为特别决议，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东表决情况
20,951,930 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本219,318,530.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），合计派发现金人民币50,443,261.9元；送红股0.00股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增7.00股，合计转增股本153,522,971.00股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本变更为372,841,501.00股。 本次转增后，公司注册资本金由219,318,530万元变更为372,841,501万元。
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
（九）关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东表决情况
20,951,930 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（十）关于聘任2019年度审计机构的议案
本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
124,608,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小股东表决情况
20,951,930 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（十一）关于2019年度日常关联交易预计的议案
本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（
