证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-007号
四川国光农化股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年3月16日以邮件形式发出，会议于2018年3月27日上午10:00在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席9名（其中董事长颜昌绪先生以通讯表决方式出席会议）。受董事长颜昌绪先生委托，会议由副董事长颜亚奇先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《2017 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届董事会独立董事周洁敏女士、吉利女士、杨光亮先生均向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于《2017年度总经理工作报告》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
（三）关于2017年年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于《2018年度财务预算报告》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2018年度计划实现营业收入8.6亿元，同比增长16.64%；净利润2.09亿元，同比增长12.24%。
上述财务预算、经营目标并不代表本公司对2018年度的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《2017 年度内部控制评价报告》，详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）关于《2017年度内部控制规则落实自查表》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《2017年度内部控制规则落实自查表》，详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（八）关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）关于《2017年度利润分配方案》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司董事会认为：该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司确定的利润分配政策，符合公司的发展规划。
公司《2017 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）关于2017年董事、高级管理人员薪酬的议案
1、公司董事长颜昌绪先生2017年度薪酬为61.85万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。董事长颜昌绪先生回避表决。
2、公司副董事长颜亚奇先生2017年度薪酬为45.84万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。副董事长颜亚奇先生回避表决。
3、公司董事何颉先生2017年度薪酬为43.01万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。董事何颉先生回避表决。
4、公司董事牟兴勇先生2017年度薪酬为43.42万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。董事牟兴勇先生回避表决。
5、公司董事何鹏先生2017年度薪酬为38.95万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。董事何鹏先生回避表决。
6、公司董事刘云平先生2017年度薪酬为6万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。董事刘云平先生回避表决。
7、公司独立董事杨光亮先生2017年度薪酬为6万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。独立董事杨光亮先生回避表决。
8、公司独立董事周洁敏女士2017年度薪酬为6万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。独立董事周洁敏女士回避表决。
9、公司独立董事吉利女士2017年度薪酬为6万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。独立董事吉利女士回避表决。
10、公司副总经理吴攀道先生2017年度薪酬为34.41万元（含税）；
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
11、公司财务总监庄万福女士2017年度薪酬为28.06万元（含税）；
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报 》、《证券时报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）关于聘任2018年度审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）关于2018年度日常关联交易预计的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）关于为全资子公司提供担保的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《关于为全资子公司提供担保的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）关于公司资产损失及坏账核销的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
同意核销资产报废及坏账核销等损失合计789,986.39元。
（十七）关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的议案 表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）关于会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权
公司《关于会计政策变更的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权
修订后的《股东大会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
修订后的《董事会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
修订后的《监事会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）关于召开2017年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《关于召开2017年度股东大会的通知》，详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十三）关于聘任胡英女士为公司内部审计机构负责人的议
