江西世龙实业股份有限公司
章程修正案
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 25 日召开的
第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》涉及“公司住所”及其他条款进行修订。具体修订内容如下：
修订 前 修订 后
第 五 条 公司 住 所： 江 西省 景 德 第 五 条 公 司 住 所 ： 江 西省 景 德
镇市乐平市工业园区（ 世龙科技 园）， 镇 市 乐 平 市 工 业 园 区 ， 公 司 生 产 地
公司生产地址：江西省景德镇市乐平 址 ： 江 西 省 景 德 镇 市 乐 平 市 工 业 园
市工业园区，邮编：333300。 区，邮编：333300。
第 四 十 七 条 独立董事有权向董事 第 四 十 七 条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 数同意，独立董事有权向董事会提议召开临召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东法律、行政法规和本章程的规定，在收到提 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法议后十日内提出同意或不同意召开临时股 规和本章程的规定，在收到提议后十日内提
东大会的书面反馈意见。 出同意或不同意召开临时股东大会的书面
董事会同意召开临时股东大会的，应当 反馈意见。
在做出董事会决议后的五日内发出召开股 董事会同意召开临时股东大会的，应当
东大会的通知；董事会不同意召开临时股东 在做出董事会决议后的五日内发出召开股
大会的，应当说明理由并公告。 东大会的通知；董事会不同意召开临时股东
大会的，应当说明理由并公告。
第五 十七条 股东大会拟讨论董事、 第五 十七条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东大会通知中将充分披 监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括 露董事、监事候选人的详细资料，至少包括
以下内容： 以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际 （二）与持有公司百分之五以上有表决
控制人是否存在关联关系； 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
（三）披露持有公司股份数量； 监事、高级管理人员是否存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （三）披露持有公司股份数量；
部门的处罚和证券交易所惩戒； （四）是否受过中国证监会及其他有关
（五）法律、行政法规、部门规章或其 部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因
他规范性文件规定的其他内容。 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
除采取累积投票制选举董事、监事外， 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
每位董事、监事候选人应当以单项提案提 结论；
出。 （五）是否曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
（六）法律、行政法规、部门规章或其
他规范性文件规定的其他内容。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第九十七条 董事由股东大会选举或更 第九十七条 公司不设由职工代表担任
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 的董事。公司董事由股东大会选举或更换，务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
…… 董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事可以兼任高级管理人员，但兼任高 ……
级管理人员职务的董事，总计不得超过公司 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高
董事总数的二分之一。 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司
董事总数的二分之一。
第一百〇一条 董事可以在任期届满以 第一百零一条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情 面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情
况。 况。
董事在任期届满前辞职而导致董事会 董事在任期届满前辞职而导致董事会
成员低于法定人数的，原董事仍应当依照法 成员低于法定人数的，或者独立董事辞职导
律、行政法规和本章程的规定，履行董事职 致董事会或其专门委员会中独立董事所占务；但存在本章程第九十六条规定情形的除 的比例不符合法律法规或本章程规定的，或
外。 者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 出的新任董事就任前，原董事仍应当依照法
告送达董事会时生效。 律、行政法规和本章程的规定，履行董事职
务；但存在本章程第九十六条规定情形的除
外。
发生上述情形的，公司应当在董事提出
辞职之日起六十日内完成董事补选。除前款
所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事
会时生效。
第一百〇六条 独立董事是指不在公司 第一百零六条 独立董事是指不在公司
担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接判断的关系的董事。独立董事不得在公司兼 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 观判断的关系的董事。独立董事不得在公司
公司董事会成员中应当包括至少三分 兼任除董事会专门委员会委员外的其他职
之一独立董事，其中至少包括一名会计专业 务。
人士。 公司独立董事占董事会成员的比例不
低于三分之一，其中至少包括一名会计专业
人士。
第一百〇七条 独立董事对公司及全体 第一百零七条 独立董事对公司及全体
股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规和本章程的要求，认真履 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 证券交易所业务规则和本章程的规定，认真小股东的利益不受到侵害。独立董事应当独 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，人、或者其他与公司存在利害关系的单位或 保护中小股东的权益。独立董事应当独立履个人的影响。独立董事原则上最多在五家公 行职责，不受公司及主要股东、实际控制人、司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精 或者与公司及主要股东、实际控制人存在利
力有效地履行独立董事的职责。 害关系的单位或个人的影响。独立董事原则
单独或者合计持有公司百分之一以上 上最多在三家境内上市公司担任独立董事，
股份的股东可向公司董事会提出对独立董 并确保有足够的时间和精力有效地履行独事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应 立董事的职责。
及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会
应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开
专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披
露。
第一百〇八条 独立董事必须具有独 第一百零八条 独立董事必须保持独立
立性，下列人员不得担任独立董事： 性，下列人员不得担任公司独立董事：
（一）公司或者其附属企业任职的人员 （一）公司或者公司附属企业任职的人
及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等。主要社会关系是指 是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟 兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟
姐妹配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 姐妹配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父
（二）直接或间接持有公司已发行股份 母等）；
百分之一以上或者是公司前十名股东中的 （二）直接或者间接持有公司已发行股
自然人股东及其直系亲属； 份百分之一以上或者是公司前十名股东中
（三）在直接或间接持有上市公司已发 的自然人股东及其直系亲属；
行股份百分之五以上的股东单位或在公司 （三）在直接或者间接持有公司已发行
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 股份百分之五以上的股东单位或者在公司
（四）最近一年内曾经具有前三项所列 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
举情形的人员； （四）在公司控股股东、实际控制人的
（五）为公司或者其附属企业提供财 附属企业任职的人员及其直系亲属；
务、法律、咨询等服务的人员； （五）与公司及公司控股股东、实际控
（六）法律、法规、部门规章等规定的 制人或者其各自的附属企业有重大业务往
其他人员； 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及
（七）本章程规定的其他人员； 其控股股东、实际控制人任职的人员；
（八）中国证监会认定的其他人员。 （
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