002748 深市 世龙实业

证券代码：002748          证券简称：世龙实业        公告编号：2022-007
          江西世龙实业股份有限公司

        第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2022 年 1 月 11 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2022 年 1 月 16 日
上午以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议由董事长汪国清先生召集并主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议通过如下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任李角龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    《关于聘任公司董事会秘书的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    备查文件：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

      特此公告。


        江西世龙实业股份有限公司
                董 事 会

          二〇二二年一月十七日