证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2022-004
江西世龙实业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管
理人员及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已
于 2020 年 5 月 1 日任期届满，公司已于 2021 年 11 月 29 日召开了 2021 年第一
次职工代表大会，会议选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 1 日披露的《关于选举公司职工代表监事的公告》（公告
编号：2021-116）。为依法依规推进换届进程，公司于 2022 年 1 月 4 日召开了 2
022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。
同时，公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监
事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第五届董事会董事长、副董事长及第五届监事会主席的选举和公司高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，公司第五届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名，
具体如下：
非独立董事：汪国清先生（董事长）、刘宜云先生（副董事长）
独立董事：江金华先生、刘胜强先生、温乐女士
（二）董事会各专门委员会组成情况：
审计委员会：刘胜强、温乐、刘宜云，其中刘胜强先生为召集人；
薪酬与考核委员会：温乐、刘胜强、刘宜云，其中温乐女士为召集人；
提名委员会：江金华、刘胜强、汪国清，其中江金华先生为召集人；
战略委员会：汪国清、刘宜云、江金华，其中汪国清先生为召集人。
二、第五届监事会组成情况
公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名，具体如下：
监事会主席：汪天寿先生
非职工代表监事：汪天寿先生、彭曙露先生
职工代表监事：高中华先生
三、公司高级管理人员及证券事务代表组成情况
总经理：汪国清先生
副总经理：李角龙先生、宋新民先生
副总经理兼总工程师：王寿发先生
财务总监：胡敦国先生
证券事务代表：范茜茜女士
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
四、证券事务代表联系方式如下：
联 系 人： 范茜茜
联系电话： 0798-6735776
传真号码： 0798-6806666
电子邮箱： jiangxiselon@chinaselon.com
邮 编： 333300
五、部分董事、监事换届离任情况
（一）董事换届离任情况
因任期届满，本次换届完成后，公司第四届董事会独立董事汪利民先生、陆豫先生、蔡启孝先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，汪利民先生、陆豫先生、蔡启孝先生未持有公司股票。
（二）监事换届离任情况
因任期届满，公司第四届监事会主席冯汉华先生、监事罗锦灿先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，冯汉华先生未直接持有公司股票，罗锦灿先生未持有公司股票；第四届职工监事潘英曙先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，潘英曙先生未持有公司股票。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月四日
附件：
第五届董事会成员简历
汪国清先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。1985 年至 2003 年，在江西电化工作，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理，2003 年至 2006 年，任江西电化高科有限责任公司
总经理，2003 年至 2013 年任江西华景化工有限公司董事长，2006 年至 2016 年
11 月，任本公司总经理，2014 年 4 月至今任本公司董事。现任江西华景化工有限公司董事长、江西乐安江化工有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司执行董事兼总经理、江西宏柏新材料股份有限公司董事、新余市宝隆企业管理中心（有限中心）执行事务合伙人、乐平市宝兰置业有限公司董事、本公司董事长兼任总经理。
截至公告日，汪国清先生未直接持有公司股份，其通过公司控股股东江西电化高科有限责任公司、股东南昌龙厚实业有限公司及乐平市龙强投资中心（有限合伙）持有公司股份。其与公司董事刘宜云先生存在一致行动人关系。除此之外，汪国清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，汪国清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
刘宜云先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级经济师。1997 年至 2003 年任深圳市中大投资管理有限公司市场部主任，2003 年至 2004 年，任江西电化高科有限责任公司监事会主席，2004 年至今兼任江西电化高科有限责任公司董事长，2009 年至 2010 年任深圳市中大投资发展有限公司执行董事，2010 年至 2013 年任深圳昊天龙邦复合材料有限公司常务副董事长、2010 年至 2013 年任深圳市隆安投资合伙企业（有限合伙）执行合
伙人，2003 年至今任本公司董事，2013 年 9 月至 2021 年 3 月任本公司董事长。
现任江西电化高科有限责任公司董事长兼总经理、深圳钱袋商务有限公司总经理、华夏能量吧（深圳）电子商务有限公司执行董事、深圳华夏通宝金融服务有限公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝资本管理有限公司董事长兼总经理、四川
华亿智慧旅游服务有限公司董事长、北京华夏通宝金融信息服务有限公司董事兼经理、深圳云智信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳华夏通宝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、江西大龙实业有限公司董事、本公司董事兼董事会秘书、本公司子公司江西世龙新材料有限公司董事长、子公司江西世龙环保科技有限公司监事、江西世龙生物科技有限公司董事。
截至公告日，刘宜云先生未直接持有公司股份，其通过公司控股股东江西电化高科有限责任公司、股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）持有公司股份。其与公司董事长汪国清先生存在一致行动人关系。除此之外，刘宜云先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，刘宜云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
江金华先生：男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师。毕业于上海同济大学城市燃气及热能工程专业，1983 年至1993 年在江西景德镇焦化煤气集团担任工程基建安装科副科长、生产准备部副主任、煤气储配车间主任；担任景德镇市煤气公司技术科长、副经理、总工程师，集团战略规划室主任等职位；1993 年至 1994 年在海南海口燃气集团工程公司担
任副经理、工程总负责人；1995 年至 1999 年 7 月在景德镇焦化总厂担任技术改
造部工程师；1999 年 8 月至 2000 年 10 月在上海能率公司(燃气热水器公司）任
职技术开发部工程师、售后服务部工程师、市场营销部江苏省苏锡常大区销售经
理；2000 年 11 月至 2007 年 9 月在上海通达能源公司担任工程技术总监、总工
程师、副总裁；2007 年 10 月至 2012 年在上海华通能源公司担任工程技术总监、
总工程师；2013 年至 2016 年在张家港富瑞特种装备有限公司担任工程部总经理；2017 年至今在上海鼎缘能源科技有限公司担任总工程师。
截至公告日，江金华先生持有公司股份 3,000 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，江金华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
刘胜强先生：男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
学博士、博士后、教授，财务与会计研究中心主任，博士生导师，重庆会计领军
人才，重庆首批会计咨询专家。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，本科就读于武汉科
技大学会计学专业；2001 年 9 月至 2004 年 7 月，硕士研究生就读于武汉科技大
学企业管理（财务管理方向）专业；2005 年 3 月至 2011 年 12 月，博士研究生
就读于重庆大学会计学专业；2012 年 9 月至 2016 年 6 月，博士后就读于厦门大
学会计学专业；2013 年 8 月至 2014 年 8 月，在香港浸会大学做访问学者；2018
年 3 月至 2019 年 7 月，在美国加州州立大学弗雷斯诺分校做访问学者；2004 年
至今在重庆工商大学会计学院从事会计学的教学工作，已任贵州百灵（002424）、三羊马（001317）两家公司独立董事。
截至公告日，刘胜强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，刘胜强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
温乐女士：女，汉族，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于中国矿业大学（北京），法学硕士。2013 年 12 月至 2018 年 12 月，就职
于北京市君致（济南）律师所事务所，担任专职律师；2019 年 1 月至今现就职于北京市君致律师事务所，担任专职律师。
截至公告日，温乐女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，温乐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
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