证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2021-014
江西世龙实业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议通知于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2021 年 4 月
26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长曾道龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《独立董事 2020 年度
述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告和 2021 年度工作计划的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
三、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 187,597.21 万元，较上年末同比增长
3.61%；2020 年营业总收入 157,159.69 万元，较上年同期减少 15.03%；实现归属于公司普通股股东的净利润-14,189.18 万元，较上年同期减少 677.90%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
公司预计 2021 年营业总收入 191,635.36 万元，利润总额 9,852.74 万元，归
属于公司普通股股东的净利润 6,389.11 万元。
上述财务预算不代表公司 2021 年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取
决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《2021 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
公司 2020 年度利润分配预案是基于公司 2020 年度经营情况和现金流情况，
为了保障公司正常生产经营和稳定发展，并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》
2020年与上述关联方发生的预计日常关联购销交易总额为不超过10,883 万
元（不含税），实际交易发生总额为 7,292.87 万元（不含税）。2021 年根据公司实际业务经营情况，公司拟减少相关关联方贸易往来，2021 年预计全年与上述关联方发生日常关联交易量将有所减少，交易总金额不超过7,100万元（不含税）。
关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2021 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，相关的财务报告审计费用为 65 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，以保证内部控制的有效性，但在实际执行过程中
存在未严格遵循内部控制制度的情况。根据公司内部控制缺陷的认定情况，报告期内，公司在资金管理、销售与收款循环、采购与付款循环部分环节存在内部控制缺陷。
经过整改，于 2020 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司经营发展的需要，公司拟对企业的住所和经营范围进行变更，同时修订《公司章程》，具体如下：
（一）公司住所和经营范围的变更情况
1、公司住所的变更情况
因公司新办公大楼（科创楼）正式启用，公司住所拟由“乐平市接渡镇（世龙公司 3 栋行政办公楼）” 变更为“江西乐平工业园区（世龙科技园）”。
2、公司经营范围的变更情况
原经营范围：
“烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠
溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）及上述产品的副产品的生产及销售（不含
危险化学品）（凭安全生产许可证经营，有效期至 2024 年 1 月 18 日）；液体消毒
剂的生产及销售（不含危险化学品）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器
仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
拟变更为：
“烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠
溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）、2,2-二羟甲基丙酸、2,2-二羟甲基丁酸及上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭安全生产许可证经营，
有效期至 2024 年 1 月 18 日）；液体消毒剂的生产及销售（不含危险化学品）；化
工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）；特种设备检验检测服务；移动式压力容器充装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
（二）《公司章程》的修订情况
鉴于上述公司住所及经营范围的变更，公司拟对《公司章程》作如下修订：
1、第五条：原文：公司住所：乐平市接渡镇（世龙公司 3 栋行政办公楼），
公司生产地址：江西乐平工业园区，邮编：333314。
修改为：公司住所：江西乐平工业园区（世龙科技园），公司生产地址：江西乐平工业园区，邮编：333300。
2、第十三条：原文：公司经营范围是：烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）及上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭安全生产许可证经营，
有效期至 2024 年 1 月 18 日）；液体消毒剂的生产及销售（不含危险化学品）；化
工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改为：公司经营范围是：烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶
氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧
化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）、2,2-二羟甲基丙酸、2,2-二羟甲基丁酸及上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭
安全生产许可证经营，有效期至 2024 年 1 月 18 日）；液体消毒剂的生产及销售
（不含危险化学品）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本
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