证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-026
江西世龙实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月15日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2019年5月14日—2019年5月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘宜云先生。
6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、公司总股本240,000,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表公司股份146,069,574.00股，占公司股份总数的
60.8623%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表公司股份114,515,100.00股，占公司股份总数的47.7146%；通过网络投票的股东1人，代表公司股份31,554,474.00股，占公司股份总数的13.1477%。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）通过网络投票0人。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
3、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
5、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股。该议案获得通过。
6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
关联股东江西大龙实业有限公司（持有表决权90,115,000股）、江西电化高科有限责任公司（持有表决权18,400,000股）、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权6,000,000股）回避了该项议案的表决。
表决结果：同意31,554,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议
案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股。该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天驰君泰律师事务所律师张党路、姜昕现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年5月16日刊登的《关于江西世龙实业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2018年年度股东大会会议决议
2、北京天驰君泰律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
