证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-016
江西世龙实业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年4月6日以邮件方式发送至全体董事，会议于2019年4月17日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实到董事8人，董事唐文勇先生因个人原因未能参会，会议由董事长刘宜云先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告和2019年度工作计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
截止2018年12月31日，公司总资产151,229.17万元，较上年末同比增长9.95%；2018年营业总收入148,484.70万元，较上年同期增长23.58%；实现归属于公司普通股股东的净利润5,690.78万元，较上年同期减少62.20%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《 2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》
公司预计2019年营业总收入233,966.63万元，利润总额7,288.48万元，归属于公司普通股股东的净利润6,026.85万元。
上述财务预算不代表公司对2019年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《 2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年，公司共实现利润56,907,783.46元，提取盈余公积金5,446,905.57元后，年末可供分配利润为51,460,877.89元，加上上年未分配利润509,316,987.33元，减除本年度已分配2017年度利润48,000,000元，累计未分配利润为512,777,865.22元。其中：母公司可供分配利润510,339,137.43元。
2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；本次利润分配预案共计分配利润2,400万元。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
2018年度预计与关联方发生的日常关联购销交易总额为不超过4，265万元（不含税），实际发生交易总额为4,065.93万元（不含税）。依据公司业务运行情况，预计2019年度的日常关联交易总额不超过5,802万元（不含税）。
关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2019年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
为支持控股子公司江西世龙新材料有限公司的初期项目建设，公司拟使用自有资金人民币275万元对其进行增资。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《关于对控股子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，公司特制定《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关文件，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
修订后《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
修订后《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
本次董事会决定将通过的相关议案提交2018年年度股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十七日
