股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-063号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届非职工代表监事顾晓霞、桑志民，与职工代表大会选举产生的职工代表监事程秀娟共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会第一次会议经全体监事一致同意，于 2023 年 7 月 19 日在
南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议由现场推举的监事顾晓霞女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举顾晓霞为公司第五届监事会监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第五届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
监事 会
2023 年 7 月 20 日
附件：简历
顾晓霞女士 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就
职于南京宝色股份公司，2008 年进入埃斯顿，曾就职于公司财务部、证券部，现任会计管理部经理。
截至公告披露日，顾晓霞女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾晓霞女士不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；顾晓霞女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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