002747 深市 埃斯顿

 股票代码：002747        股票简称：埃斯顿      公告编号：2023-065号
            南京埃斯顿自动化股份有限公司

              关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日
召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任何灵军担任公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。何灵军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
    一、简历及基本情况

    何灵军先生 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国司法执业资格。曾就职于上海船舶设备研究所、安达信(上海)企业咨询有限公司、普华永道会计师事务所、毕马威华振会计师事务所、上海斐讯数据通信技术有限公司、南京迪威尔高端制造股份有限公司，现任公司董事会董事、财务总监、董事会秘书。

  截至本公告披露日，何灵军先生未直接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何灵军先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；何灵军先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。


    二、独立董事意见

  董事会秘书候选人提名已征得其本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任相关岗位职责要求，未发现存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；何灵军先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。同意聘任何灵军先生担任公司董事会秘书。

    三、董事会秘书办公地址及联系方式如下：

  电话：025-52785597

  邮箱：zqb@estun.com

  地址：江苏省南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）

    四、备查文件

  1、第五届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见

  3、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告。

                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                  董事  会

                                              2023 年 7 月 20 日