002747 深市 埃斯顿

 股票代码：002747        股票简称：埃斯顿      公告编号：2022-052 号

              南京埃斯顿自动化股份有限公司

            2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:30

  网络投票时间为：2022 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
6 月 29 日 9:15-15:00。

  2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：公司董事长吴波先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股份 535,563,623
股，占公司有表决权的股份总数的 62.2722%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 10 人，代表股份377,123,342 股，占公司有表决权股份总数的 43.8497%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 11 人，代表股份 158,440,281 股，占公司有表决权股份总数的 18.4225%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 19 人，代表股份170,708,881 股，占公司有表决权股份总数的 19.8490%。

  （二）公司部分董事、监事、代行董事会秘书职责的财务总监出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  （三）受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的北京市中伦律师事务所姚启明律师、王源律师，以通讯方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况

    1、审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

  表决结果：同意 515,646,376 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 96.2811%；反对 19,917,247 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.7189%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 372,252,242 股，反对 4,871,100 股，弃权 0 股；网络投

票表决同意 143,394,134 股，反对 15,046,147 股，弃权 0 股。

  中小投资者表决结果：同意 150,791,634 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 88.3326%；反对 19,917,247 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.6674%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、王源

  3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件

  1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                    南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                              董事会

                                            2022 年 6 月 30 日