股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2022-018 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2022 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
4 月 18 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 人，代表股份 551,099,439
股，占公司有表决权的股份总数的 64.1262%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 10 人，代表股份
379,816,007 股，占公司有表决权股份总数的 44.1956%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 10 人，
代表股份 171,283,432 股，占公司有表决权股份总数的 19.9306%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 18 人，代表股份
186,244,697 股，占公司有表决权股份总数的 21.6715%。
（二）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，包括财务总监在内的公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师魏海涛律师、王源律师，以通讯方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 415,052,117 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 75.3135%；反对 131,732,116 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 23.9035%；弃权 4,315,206 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7830%。其中，现场投票表决同意 374,581,907 股，反对 5,234,100 股，弃权
0 股；网络投票表决同意 40,470,210 股，反对 126,498,016 股，弃权 4,315,206
股。
中小投资者表决结果：同意 50,197,375 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 26.9524%；反对 131,732,116 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 70.7307%；弃权 4,315,206 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3170%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 550,916,639 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9668%；反对 177,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，现场投票表决同意 379,816,007 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 171,100,632 股，反对 177,800 股，弃权 5,000 股。
中小投资者表决结果：同意 186,061,897 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9018%；反对 177,800 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0955%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0027%。
3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 550,915,639 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9666%；反对 178,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，现场投票表决同意 379,816,007 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 171,099,632 股，反对 178,800 股，弃权 5,000 股。
中小投资者表决结果：同意 186,060,897 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9013%；反对 178,800 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0027%。
4、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 550,915,639 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9666%；反对 178,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，现场投票表决同意 379,816,007 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 171,099,632 股，反对 178,800 股，弃权 5,000 股。
中小投资者表决结果：同意 186,060,897 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9013%；反对 178,800 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0027%。
5、审议并通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 550,915,639 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9666%；反对 178,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，现场投票表决同意 379,816,007 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 171,099,632 股，反对 178,800 股，弃权 5,000 股。
中小投资者表决结果：同意 186,060,897 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9013%；反对 178,800 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0027%。
6、审议并通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 550,915,639 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9666%；反对 177,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权 6,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，现场投票表决同意 379,816,007 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 171,099,632 股，反对 177,800 股，弃权 6,000 股。
中小投资者表决结果：同意 186,060,897 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9013%；反对 177,800 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0955%；弃权 6,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0032%。
7、审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 550,915,639 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9666%；反对 178,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，现场投票表决同意 379,816,007 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 171,099,632 股，反对 178,800 股，弃权 5,000 股。
中小投资者表决结果：同意 186,060,897 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9013%；反对 178,800 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0027%。
8、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 550,915,639 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9666%；反对 177,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；弃权 6,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，现场投票表决同意 379,816,007 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 171,099,632 股，反对 177,800 股，弃权 6,000 股。
中小投资者表决结果：同意 186,060,897 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9013%；反对 177,800 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0955%；弃权 6,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0032%。
9、审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 550,916,639 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9668%；反对 177,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0323%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，现场投票表决同意 379,816,007 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 171,100,632 股，反对 177,800 股，弃权 5,000 股。
中小投资者表决结果：同意 186,061,897 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9018%；反对 177,800 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0955%；弃权 5,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0027%
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